南邊軸承2013年第一季度陳說
發(fā)布時間：2013-01-11 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):12404闡明會的告訴
本公司及董事會全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
江蘇南邊軸承股份有限公司定于9月3日（星期二）下午3:00-5:00在深圳證券信息有限公司供給的網(wǎng)上渠道舉辦2013年度成績闡明2013年度成績闡明會將選用網(wǎng)絡(luò)長途的方法舉辦；出資者可登入全景網(wǎng)（irm。p5w。ne2013年度成績闡明會.2013年度成績闡明會的人員有：公司董事長、總經(jīng)理史建偉先生、推廣總監(jiān)魏東先生、財政擔(dān)任人、董事會秘書史燕敏女士、獨立董事佘上能先生和保薦代表人賈紅剛先生等.
歡送廣闊出資者積極參與.
特此布告.
江蘇南邊軸承股份有限公司董事會
9月二十五日
證券簡稱：南邊軸承證券代碼：002553 布告編號：-011
江蘇南邊軸承股份有限公司
第二屆董事會第五次會議抉擇布告
本公司及董事會全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
一、董事會會議舉行狀況
江蘇南邊軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于9月12日以書面、電話和電子郵件的方法；向各位董事宣布關(guān)于舉行公司第二屆董事會第五次會議的告訴.本次會議于9月22日下午在公司三樓會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合方法舉行.會議應(yīng)參會董事9人；實踐參會董事9人(參與現(xiàn)場會議董事7名；參與通訊會議董事2名).公司監(jiān)事及高檔辦理人員列席了會議；會議由董事長史建偉先生掌管.本次會議的舉行契合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)則.
二、董事會會議審議狀況
經(jīng)與會董事充沛審議；會議選用記名投票表決的方法逐項表決了本次會議的各項方案；構(gòu)成并通過了如下抉擇：
一、以9票擁護(hù)、0票放棄、0票對立；審議通過了《公司2013年第一季度陳說的方案》
經(jīng)審閱；董事會全體成員以為《2013年第一季度季度陳說》全文及正文的編制和審閱程序契合法令、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)則；陳說的內(nèi)容可以實在、精確、完好地反映公司的實踐狀況.
《2013年第一季度陳說全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo。com。cn），《2013年第一季度陳說正文》詳見《巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo。com。cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》.
二、以9票擁護(hù)、0票放棄、0票對立；審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部擔(dān)任人的方案》
依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)則；經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議仔細(xì)評論；一致贊同聘任曹晨先生為公司審計部擔(dān)任人；曹晨先生簡歷見附件一.
經(jīng)審慎查看曹晨先生的經(jīng)歷等資料；未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)則的狀況；以及被中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)確定為商場禁入者且禁入沒有免除之表象；其任職資歷契合擔(dān)任公司內(nèi)部審計部分擔(dān)任人的條件；可以勝任所任崗位；契合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)則.
獨立董事已就該方案宣布獨立定見；獨立董事定見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo。com。cn）.
特此布告
江蘇南邊軸承股份有限公司董事會
9月二十五日
附件一
簡歷
曹晨；男；2013年出世；大專學(xué)歷；高檔管帳師.2013年至2013年擔(dān)任建造銀行信貸員、副股長，2013年至2013年擔(dān)任冶金部建造公司財政主管、財政科長；經(jīng)考試取得管帳師、審計師、高檔管帳師，2013年至2013年擔(dān)任健力寶集團(tuán)有限公司財政部副部長，2013年至2013年擔(dān)任上海工集團(tuán)交易有限公司財政部部長、財政總監(jiān).2013年至2013年擔(dān)任江蘇化工交易集團(tuán)有限公司財政總監(jiān)，2013年至2013年擔(dān)任江蘇偉業(yè)建造集團(tuán)有限公司審計總監(jiān)，2013年至今在江蘇南邊軸承股份有限公司從事財政作業(yè).曹晨先生未持有本公司股份；與本公司控股股東及實踐操控人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在相關(guān)聯(lián)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部分的處分和證券買賣所賞罰.
證券簡稱：南邊軸承證券代碼：002553 布告編號：-012
江蘇南邊軸承股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第四次會議抉擇布告
本公司及監(jiān)事會全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
一、 監(jiān)事會會議舉行狀況
江蘇南邊軸承股份有限公司（下稱“公司”）于9月12日以書面、電話和電子郵件的方法；向公司監(jiān)事宣布關(guān)于舉行公司第二屆監(jiān)事會第四次會議的告訴.本次會議于9月22日在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方法舉行.會議應(yīng)參與監(jiān)事3人；實踐參與監(jiān)事3人.會議由公司監(jiān)事會主席于偉先生掌管.本次會議舉行契合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)則.
二、 監(jiān)事會會議審議狀況
一、以3票擁護(hù)；0票放棄；0票對立；審議通過了《關(guān)于審議公司2013年第一季度陳說的方案》.
經(jīng)審閱；監(jiān)事會以為董事會編制和審閱江蘇南邊軸承股份有限公司2013年第一季度陳說的程序契合法令、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)則；陳說內(nèi)容實在、精確、完好地反映了上市公司的實踐狀況；不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失.
《2013年第一季度陳說全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo。com。cn），《2013年第一季度陳說正文》詳見《巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo。com。cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》.
二、以3票擁護(hù)；0票放棄；0票對立；審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部擔(dān)任人的方案》
本次聘任曹晨先生為公司審計部擔(dān)任人的程序標(biāo)準(zhǔn)；契合《公司法》、《深交所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運作指引》等的需求及《公司章程》、《公司內(nèi)部審計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)則.通過對曹晨先生有關(guān)學(xué)習(xí)及作業(yè)經(jīng)歷的知道；曹晨先生具有杰出的審計專業(yè)知識和相關(guān)作業(yè)經(jīng)驗；了解相關(guān)法令、行政法規(guī)、規(guī)章；具有全部擔(dān)任公司審計部作業(yè)的資歷和才能.曹晨先生與公司控股股東及實踐操控人不存在相關(guān)聯(lián)系.贊同聘任曹晨先生為公司審計部擔(dān)任人；
特此布告
江蘇南邊軸承股份有限公司監(jiān)事會
9月二十五日
證券代碼：002553 證券簡稱：南邊軸承布告編號：-010
江蘇南邊軸承股份有限公司
2013年第一季度陳說
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