南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):22714.ㄋ模┑ケ實１６畛罱黃誥蠹憑蛔什 10%的擔保，
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第四十三條股東2013年度股東大會和暫時股2013年度股東大會每
年舉辦 1 次；應(yīng)當于2013年度完畢后的 6 個月內(nèi)舉辦.
第四十四條有下列景象之一的；公司在現(xiàn)實發(fā)作之日起 2 個月以內(nèi)舉辦臨
時股東大會：
.ㄒ唬┒氯聳蛔恪豆痙ā飯娑ㄈ聳蛘弒菊魯趟ㄈ聳 2/3（即 6
人）時，
.ǘ┕疚疵植溝目魎鶇鍤凳展殺咀芏 1/3 時，
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.ㄋ模┒祿崛銜匾保
.ㄎ澹┒蚨隕隙懶⒍綠嵋檎倏保
.┘嗍祿崽嵋檎倏保
.ㄆ擼┓傘⑿姓ü�、部脷盏撓l菊魯坦娑ǖ鈉淥樾.
第四十五條本公司舉辦股東大會的地址為公司居處所在地或公司董事會
斷定的其他清晰地址.
股東大會應(yīng)當設(shè)置會.韻殖』嵋樾問秸倏.在確保股東大會合法、有用
的條件下；公司可選用網(wǎng)絡(luò)、通訊等其他安全、經(jīng)濟、快捷的方法為股東參與股
東大會供給便當.股東經(jīng)過上述方法參與股東大會的；視為到會；有必要于會議登
記停止前將本規(guī)章第六十一條規(guī)則的能夠證明其股東身份的材料提交公司承認
后方可到會.
第四十六條股東大會審議下列事項之一；應(yīng)當為中小出資者參與股東大會
供給網(wǎng)絡(luò)投票渠道：
.ㄒ唬┕局卮笞什刈椋還郝虻淖什薌勱纖郝蜃什蠹頻惱嗣婢恢
溢價到達或超越20％的，
.ǘ2013年內(nèi)采辦、出售嚴重財物或擔保金額超越公司比來一期經(jīng)審
計的財物總額30％的，
.ㄈ┕啥云涑鐘械墓竟扇蚴滴鎰什セ蠱淥飯鏡惱瘢
.ㄋ模┒怨居兄卮笥跋斕母絞羝笠檔驕懲饃鮮校
.ㄎ澹┏技式鸞鴝10％以上的放置搜集資金彌補流動資金，
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第三節(jié)股東大會的招集
第四十七條獨立董事有權(quán)向董事會提議舉辦暫時股東大會.對獨立董事要
求舉辦暫時股東大會的提議；董事會應(yīng)當根據(jù)法令、行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)則；
在收到提議后 10 日內(nèi)提出贊同或不贊同舉辦暫時股東大會的書面反應(yīng)定見.
董事會贊同舉辦暫時股東大會的；將在作出董事會抉擇后的 5 日內(nèi)宣告舉辦
股東大會的告訴，董事會不贊同舉辦暫時股東大會的；應(yīng)當闡明理由并布告.
第四十八條監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議舉辦暫時股東大會；并應(yīng)當以書面形
式向董事會提出.董事會應(yīng)當根據(jù)法令、行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)則；在收到提案
后 10 日內(nèi)提出贊同或不贊同舉辦暫時股東大會的書面反應(yīng)定見.
董事會贊同舉辦暫時股東大會的；將在作出董事會抉擇后的 5 日內(nèi)宣告舉辦
股東大會的告訴；告訴中對原提議的改變；應(yīng)征得監(jiān)事會的贊同.
董事會不贊同舉辦暫時股東大會；或許在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反應(yīng)的；
視為董事會不能實施或許不實施招集股東大會會議責任；監(jiān)事會能夠自行招集和
掌管.
第四十九條獨自或許算計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請
求舉辦暫時股東大會；并應(yīng)當以書面方法向董事會提出.董事會應(yīng)當根據(jù)法令、
行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)則；在收到懇求后 10 日內(nèi)提出贊同或不贊同舉辦暫時股
東大會的書面反應(yīng)定見.
董事會贊同舉辦暫時股東大會的；應(yīng)當在作出董事會抉擇后的 5 日內(nèi)宣告召
開股東大會的告訴；告訴中對原懇求的改變；應(yīng)當征得相關(guān)股東的贊同.
董事會不贊同舉辦暫時股東大會；或許在收到懇求后 10 日內(nèi)未作出反應(yīng)的；
獨自或許算計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議舉辦暫時股東大
會；并應(yīng)當以書面方法向監(jiān)事會提出懇求.
監(jiān)事會贊同舉辦暫時股東大會的；應(yīng)在收到懇求 5 日內(nèi)宣告舉辦股東大會的
告訴；告訴中對原提案的改變；應(yīng)當征得相關(guān)股東的贊同.
監(jiān)事會未在規(guī)則期限內(nèi)宣告股東大會告訴的；視為監(jiān)事會不招集和掌管股東
大會；接連 90 日以上獨自或許算計持有公司 10%以上股份的股東能夠自行招集
和掌管.
第五十條監(jiān)事會或股東抉擇自行招集股東大會的；須書面告訴董事會；同
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時向公司所在地中國證監(jiān)會派出安排和證券生意所存案.
在股東大會抉擇布告前；招集股東持股份額不得低于 10%.
招集股東應(yīng)在宣告股東大會告訴及股東大會抉擇布告時；向公司所在地中國
證監(jiān)會派出安排和證券生意所提交有關(guān)證明材料.
第五十一條關(guān)于監(jiān)事會或股東自行招集的股東大會；董事會和董事會秘書
將予合作.董事會應(yīng)當供給股權(quán)掛號日的股東名冊.
第五十二條監(jiān)事會或股東自行招集的股東大會；會議所必需的費用由本公
司承當.
第四節(jié)股東大會的提案與告訴
第五十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當歸于股東大會職權(quán)規(guī)模；有清晰議題和詳細決
議事項；而且契合法令、行政法規(guī)和本規(guī)章的有關(guān)規(guī)則.
第五十四條公司舉辦股東大會；董事會、監(jiān)事會以及獨自或許兼并持有公
司 3%以上股份的股東；有權(quán)向公司提出提案.
獨自或許算計持有公司 3%以上股份的股東；能夠在股東大會舉辦 10 日條件
出暫時提案并書面提交招集人.招集人應(yīng)當在收到提案后 2 日內(nèi)宣告股東大會補
充告訴；布告暫時提案的內(nèi)容.
除前款規(guī)則的景象外；招集人在宣告股東大會告訴后；不得修正股東大會通
知中已列明的提案或添加新的提案.
股東大會告訴中未列明或不契合本規(guī)章第五十三條規(guī)則的提案；股東大會不
得進行表決并作出抉擇.
第五十五條召2013年度股東大會舉辦 20 日前以布告方法告訴各股
東；暫時股東大會將于會議舉辦 15 日前以布告方法告訴各股東.
公司在核算開端期限時；不該當包含會議舉辦當日.
第五十六條股東大會的告訴包含以下內(nèi)容：
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.ㄈ┮悅饗緣奈淖炙得鰨喝騫啥腥ǔ魷啥蠡�；并可以书面�
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署理人到會會議和參與表決；該股東署理人不必是公司的股東，
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距離應(yīng)當不多于 7 個作業(yè)日.股權(quán)掛號日一旦承認；不得改變，
.ㄎ澹┗崳癯Ｉ枇等誦彰壞緇昂怕.
股東大會告訴和彌補告訴中應(yīng)當充沛、完好宣告一切提案的悉數(shù)詳細內(nèi)容.
擬評論的事項需求獨立董事宣告定見的；發(fā)布股東大會告訴或彌補告訴時將一起
宣告獨立董事的定見及理由.
股東大會選用網(wǎng)絡(luò)或其他方法的；應(yīng)當在股東大會告訴中清晰載明網(wǎng)絡(luò)或其
他方法的表決時刻及表決程序.股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方法投票的開端時刻；不得
早于現(xiàn)場股東大會舉辦前一日下午 3:00；并不得遲于現(xiàn)場股東大會舉辦當日上
午 9:30；其完畢時刻不得早于現(xiàn)場股東大會完畢當日下午 3:00.
第五十七條股東大會擬評論董事、監(jiān)事推舉事項的；股東大會告訴中將充
分宣告董事、監(jiān)事提名人的詳細材料；至少包含以下內(nèi)容：
.ㄒ唬┙逃塵啊⒐ぷ骶⒓嬤暗雀鋈飼榭觶
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.ㄈ┡凍鐘斜竟竟煞菔浚
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除采納累積投票制推舉董事、監(jiān)事外；每位董事、監(jiān)事提名人應(yīng)當以單項提
案提出.
第五十八條宣告股東大會告訴后；無正當理由；股東大會不該延期或撤銷；
股東大會告訴中列明的提案不該撤銷.一旦呈現(xiàn)延期或撤銷的景象；招集人應(yīng)當
在原定舉辦日前至少 2 個作業(yè)日布告并闡明緣由.
第五節(jié)股東大會的舉辦
第五十九條本公司董事會和其他招集人將采納必要辦法；確保股東大會的
正常次序.關(guān)于攪擾股東大會、尋釁滋事和侵略股東合法權(quán)益的行動；將采納措
施加以阻止并及時陳述有關(guān)部門查辦.
第六十條股權(quán)掛號日掛號在冊的一切股東或其署理人；均有權(quán)到會股東大
會；并按照有關(guān)法令、法規(guī)及本規(guī)章行使表決權(quán).
股東能夠親身到會股東大會；也能夠托付署理人代為到會和表決.
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第六十一條小我股東親身到會會議的；應(yīng)出示小我身份證或其他能夠標明
其身份的有用證件或證明，托付署理別人到會會議的；應(yīng)出示小我有用身份證件、
股東授權(quán)托付書.
法人股東應(yīng)由法定代表人或許法定代表人托付的署理人到會會議.法定代表
人到會會議的；應(yīng)出示小我身份證、能證明其具有法定代表人資歷的有用證明，
托付署理人到會會議的；署理人應(yīng)出示小我身份證、法人股東單位的法定代表人
依法出具的書面授權(quán)托付書.
第六十二條股東出具的托付別人到會股東大會的授權(quán)托付書應(yīng)當載明下
列內(nèi)容：
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示，
.ㄋ模┪惺榍┓⑷掌諍陀行諳蓿
.ㄎ澹┪腥飼┟蚋欽攏.托付人為法人股東的；應(yīng)加蓋法人單位印章.
第六十三條托付書應(yīng)當注明若是股東不作詳細指示；股東署理人能否能夠
按小我的意思表決.
第六十四條署理投票授權(quán)托付書由托付人授權(quán)別人簽署的；授權(quán)簽署的授
權(quán)書或許其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證.經(jīng)公證的授權(quán)書或許其他授權(quán)文件；和投
票署理托付書均需備置于公司居處或許招集會議的告訴中指定的其他地方.
托付人為法人的；由其法定代表人或許董事會、其他決策安排抉擇授權(quán)的人
作為代表到會公司的股東大會.
第六十五條到會會議人員的會議掛號冊由公司擔任制造.會議掛號冊載明
參與會議人員名字（或單位稱號）、身份證號碼、居處地址、持有或許代表有表
決權(quán)的股份數(shù)額、被署理人名字（或單位稱號）等事項.
第六十六條招集人和公司延聘的律師將根據(jù)證券掛號結(jié)算安排供給的股
東名冊一起對股東資歷的合法性進行驗證；并掛號股東名字（或稱號）及其所持
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