龍溪軸承股份公司關(guān)于中國證監(jiān)會核準(zhǔn)豁免國家股股權(quán)劃轉(zhuǎn)要約收買職責(zé)的布告
發(fā)布時間：2013-01-21 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):20628四、收買人從事的首要事務(wù)2013年財政狀況闡明
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漳州片仔癀集團(tuán)公司前身為漳州制藥廠；12月7日經(jīng)福建省經(jīng)濟(jì)委員會（閩經(jīng)體【1992】916號）贊同；于9月8日以漳州制藥廠為中心組成建立.
當(dāng)時；片仔癀集團(tuán)首要事務(wù)是經(jīng)漳州市政府授權(quán)；擔(dān)任運(yùn)營管理其部屬公司的國有財物及對外出資.當(dāng)時經(jīng)過參控股方法出資觸及中成藥、食品飲料、保健品、化妝品、旅游業(yè)、地產(chǎn)開發(fā)、鐵路、機(jī)械、金融證券出資等.其間；片仔癀集團(tuán)直接持有漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司54。55%股權(quán)；是其控股股東.
.ǘ┦展2013年的首要財政指標(biāo)
片仔癀集團(tuán)2013年、2013年及2013年首要財政數(shù)據(jù)和財政指標(biāo)如下（兼并口徑）如下表所示：
單位：元
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注：片仔癀集團(tuán)2013年及2013年財政數(shù)據(jù)現(xiàn)已有證券從業(yè)資歷的管帳師事務(wù)所審計.
五2013年所受處分狀況
收買人2013年內(nèi)未受過與證券商場關(guān)聯(lián)的行政處分、刑事處分；沒有觸及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的嚴(yán)重民事訴訟或許裁定.
六、收買人董事及高管人員基本狀況
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注：9月4日；片仔癀集團(tuán)舉行員工大會；推舉郭毓娟為公司員工監(jiān)事.
片仔癀集團(tuán)上述董事、監(jiān)事及高檔管理人員2013年內(nèi)未受到過行政處分、刑事處分；亦未觸及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的嚴(yán)重民事訴訟或裁定.
七、持有、操控其他上市公司、金融組織5%以上股份的扼要狀況
到本陳說書簽署之日；片仔癀集團(tuán)持有其他上市公司5%以上股權(quán)的狀況如下：
.ㄒ唬┲苯映鐘釁旭7；636。80萬股股份；占片仔癀總股本的54。55%，
.ǘ┲苯映鐘辛煞2；706。74萬股股份；占龍溪股份總股本的9。02%.
除此之外；片仔癀集團(tuán)沒有在其他上市公司具有權(quán)益的股份到達(dá)或超越該上市公司已發(fā)行股份的5%的景象.
第三節(jié)收買抉擇及收買目的
一、收買的目的
本次收買的目的是依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于撐持福建省加速締造海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干定見》的精力和漳州市國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；完結(jié)優(yōu)質(zhì)國有財物的有用結(jié)合；做優(yōu)做強(qiáng)國有控股公司；進(jìn)步國有本錢的運(yùn)營功率.
本次重組既滿意片仔癀集團(tuán)本身發(fā)展需求；又能夠經(jīng)過財物重組、技能和資金投入；進(jìn)步龍溪股份的財物質(zhì)量和盈利才能；股動漳州區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和昌盛.
本次收買完結(jié)后；片仔癀集團(tuán)將成為龍溪股份的控股股東；龍溪股份實(shí)踐操控人仍為漳州市國資委.本次收買不會改動龍溪股份的主營事務(wù)與運(yùn)營形式.收買完結(jié)后；龍溪股份仍將持續(xù)堅持其人員獨(dú)立、財物完好和財政獨(dú)立.
二、收買抉擇
.ㄒ唬9月22日；片仔癀集團(tuán)舉行第三屆第2次董事會會議；審議并經(jīng)過了以國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方法受讓漳州機(jī)電持有的龍溪股份100%的股權(quán)，
.ǘ9月27日；漳州市政府以漳政綜（）56號批復(fù)；贊同將漳州機(jī)電持有的龍溪股份31。39%國有股股權(quán)；計9；416。64 萬股無償劃轉(zhuǎn)給片仔癀集團(tuán)，
.ㄈ9月27日；漳州市國資委以漳國財物權(quán)【】16號批復(fù)；贊同將漳州機(jī)電持有的龍溪股份31。39%國有股股權(quán)；計9；416。64 萬股無償劃轉(zhuǎn)給片仔癀集團(tuán)，
.ㄋ模9月29日；片仔癀集團(tuán)與漳州機(jī)電正式簽署了《國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，
三、將來12個月內(nèi)對龍溪股份權(quán)益的處置方案
到本陳說書簽署之日；收買人沒有有處置龍溪股份權(quán)益的方案；沒有有擬在將來12個月內(nèi)持續(xù)增持的方案.
第四節(jié)收買方法
在本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)前；片仔癀集團(tuán)持有龍溪股份2；706。74萬股股份；占龍溪股份總股本的9。02%；是其第二大股東，經(jīng)過本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)；片仔癀集團(tuán)將受讓漳州機(jī)電持有的龍溪股份9；416。64萬股股份；占龍溪股份總股本的31。39%.本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完結(jié)后；片仔癀集團(tuán)將算計持有龍溪股份12；123。38萬股股份；占龍溪股份總股本的40。41%；成為其控股股東.
一、本次收買前后；龍溪股份的操控聯(lián)系
1、本次收買前；龍溪股份的操控聯(lián)系如下圖：
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2、本次收買完結(jié)后；龍溪股份的操控聯(lián)系如下圖：
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注：在本次收買前；片仔癀集團(tuán)直接持有龍溪股份9。02%股權(quán)；是其第二大股東.
二、《國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的首要內(nèi)容
9月29日；片仔癀集團(tuán)與漳州機(jī)電簽署了《國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》；協(xié)議首要內(nèi)容如下：
1、本次生意的兩邊
本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的劃出方和劃入方別離為：漳州機(jī)電和片仔癀集團(tuán).
2、本次生意的標(biāo)的
本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的為漳州機(jī)電持有的龍溪股份31。39%股權(quán).
3、本次生意的劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日
本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日為 9月31日
4、人員組織
關(guān)于本次方針股份的劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓；漳州機(jī)電不需求片仔癀集團(tuán)承當(dāng)任何漳州機(jī)電的人員安頓職責(zé).漳州機(jī)電與其現(xiàn)有員工之間的勞動合同將持續(xù)實(shí)行；不因本次方針股份的劃轉(zhuǎn)而提早免除或停止.
5、時刻損益組織
漳州機(jī)電在此清晰贊同：（1）本協(xié)議設(shè)定的劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日之前（不含該日）漳州機(jī)電作為方針公司（龍溪股份）股東所享有的方針公司贏利以及其他悉數(shù)利益悉數(shù)由片仔癀集團(tuán)享有，（2）本協(xié)議設(shè)定的劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日之后（含該日）至方針股份過戶之片仔癀集團(tuán)名下這段時刻方針公司所發(fā)作的任何損益均由片在癀集團(tuán)依照所持股份份額共享或承當(dāng).
6、協(xié)議收效條件
下列條件均滿意時；本協(xié)議收效：
.1）本協(xié)議經(jīng)兩邊法定代表人或其授權(quán)代表簽字；并加蓋公司公章.
.2）國務(wù)院國資委贊同本協(xié)議項下的方針股份劃轉(zhuǎn).
.3）中國證監(jiān)會對本次方針股份劃轉(zhuǎn)觸及的上市公司收買陳說書審閱無異議；且豁免片仔癀集團(tuán)的要約收買職責(zé).
三、本次收買觸及的上市公司股份的權(quán)利約束狀況
到本陳說簽署之日；漳州機(jī)電持有龍溪股份悉數(shù)股權(quán)；均不存在任何權(quán)利約束；包含但不限于質(zhì)押、凍住等狀況.
第五節(jié)收買資金來源
本次收買方法為國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)；不需向劃出方付出資金.
第六節(jié)后續(xù)方案
一、對龍溪股份主營事務(wù)改動或調(diào)整的方案
到本陳說書簽署日；片仔癀集團(tuán)沒有有在將來12個月內(nèi)改動龍溪股份主營事務(wù)或?qū)埾煞葜鳡I事務(wù)作出嚴(yán)重調(diào)整的方案.
二、對龍溪股份財物的處置方案
到本陳說書簽署日；片仔癀集團(tuán)沒有有在將來12個月內(nèi)對龍溪股份及其子公司的財物和事務(wù)進(jìn)行出售、兼并、與別人合資或協(xié)作的方案；亦無龍溪股份擬采辦或置換財物的重組方案.
三、將來十二個月持續(xù)增持方案
到本陳說書出具日；片仔癀集團(tuán)尚無進(jìn)一步增持龍溪股份股份的方案.若往后擬進(jìn)行進(jìn)一步增持或處置已有股份等要素招致片仔癀集團(tuán)持有龍溪股份權(quán)益發(fā)作改變；片仔癀集團(tuán)及其實(shí)踐操控人將嚴(yán)厲依照關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的需求；依法實(shí)行關(guān)聯(lián)贊同程序及實(shí)行信息發(fā)表職責(zé).
四、對龍溪股份董事會、高管人員的調(diào)整方案
到本陳說書簽署日；片仔癀集團(tuán)暫無因本次劃轉(zhuǎn)改動龍溪股份現(xiàn)任董事會或高檔管理人員的組成、更改董事會中董事的人數(shù)和任期、改組董事、替換上市公司高檔管理人員的方案.
五、對龍溪股份公司規(guī)章的修正
到本陳說書簽署日；片仔癀集團(tuán)暫無對龍溪股份公司規(guī)章進(jìn)行嚴(yán)重調(diào)整的方案.
六、組織布局調(diào)整方案
到本陳說書出具之日；片仔癀集團(tuán)尚無對龍溪股份組織布局進(jìn)行調(diào)整的方案.
七、對龍溪股份現(xiàn)有員工的組織
到本陳說書簽署日；片仔癀集團(tuán)暫無對龍溪股份現(xiàn)有員工聘任方案進(jìn)行嚴(yán)重調(diào)整的方案.
八、對龍溪股份分紅方針的嚴(yán)重調(diào)整
到本陳說書簽署日；片仔癀集團(tuán)未有對龍溪股份紅方針進(jìn)行調(diào)整的方案.
九、其它調(diào)整方案
片仔癀集團(tuán)將依照《公司法》、《證券法》以及其他法令法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)矩；持續(xù)撐持龍溪股份完善法人管理布局；確保上市公司在財物、事務(wù)、人員、組織及財政方面的獨(dú)立性.
第七節(jié)對上市公司的影響剖析
一、 人員、財物、財政的獨(dú)立性
本次收買前；片仔癀集團(tuán)持有龍溪股份9。02%股權(quán)；是其第二大股東.
本次收買完結(jié)后；龍溪股份與片仔癀集團(tuán)將持續(xù)堅持各自獨(dú)立的運(yùn)營系統(tǒng)；充沛確保龍溪股份與片仔癀集團(tuán)人員、財物、財政的獨(dú)立性.
本次收買不改動龍溪股份當(dāng)時的股權(quán)布局；不影響龍溪股份的獨(dú)立運(yùn)營才能；龍溪股份將持續(xù)在收買、出產(chǎn)、出售等方面堅持獨(dú)立.片仔癀集團(tuán)將嚴(yán)厲依照有關(guān)法令、法規(guī)及龍溪股份《公司規(guī)章》的規(guī)矩；經(jīng)過龍溪股份董事會、股東大會依法行使小我的權(quán)利；一同也承當(dāng)起控股股東的職責(zé).
二、同業(yè)競賽
片仔癀集團(tuán)當(dāng)時首要事務(wù)為對外出資及財物運(yùn)營管理；其本身無實(shí)踐運(yùn)營事務(wù)；與龍溪股份之間不存在同業(yè)競賽難題.
為防止與上市公司發(fā)作同業(yè)競賽難題；片仔癀集團(tuán)向龍溪股份出具了《漳州片仔癀集團(tuán)公司關(guān)于防止同業(yè)競賽許諾函》；許諾將來不從事與龍溪股份相競賽的事務(wù)；確保嚴(yán)厲遵守中國證監(jiān)會、上海證券生意一切關(guān)規(guī)章及《公司規(guī)章》等公司管理準(zhǔn)則的規(guī)矩；與其他股東一樣對等的行使股東權(quán)利、實(shí)行股東職責(zé)；不運(yùn)用大股東的位置獲取不妥利益；不危害公司和其他股東的合法權(quán)益.
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