天馬軸承于2013年度平常相關(guān)買賣的布告
發(fā)布時間：2013-09-30 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4494三、定價方針和定價根據(jù)
上述相關(guān)買賣的定價根據(jù)為參閱商場價錢或公司對非相關(guān)方同類事務(wù)的價錢斷定.
四、買賣的意圖及買賣對上市公司的影響
上述相關(guān)買賣均為公司正常運營所需；有利于確保公司的正常出產(chǎn)運營.公司與上述相關(guān)人進(jìn)行的相關(guān)買賣；嚴(yán)厲遵從“揭露、公平、公平”的商場買賣準(zhǔn)則及相關(guān)買賣定價準(zhǔn)則；數(shù)額較小且價錢公允；為公司出產(chǎn)運營實際狀況；對公司降低本錢起到了積極作用.沒有危害公司和股東權(quán)益的景象；不會對公司獨立性產(chǎn)生影響；公司亦不會因此類買賣而對相關(guān)人構(gòu)成依靠.
五、審議程序
1、董事會表決狀況和相關(guān)董事逃避狀況
上述相關(guān)買賣經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議經(jīng)過；相關(guān)董事馬興法、沈高偉進(jìn)行了放棄表決；
表決成果： 6票贊同、0 票對立、2票放棄；逃避表決.
2、獨立董事定見
公司將該項相關(guān)買賣的具體狀況通知了公司獨立董事并進(jìn)行了充沛交流；獲得了獨立董事的認(rèn)可.獨立董事宣布定見如下：
2013年度平常相關(guān)買賣是天馬股份出產(chǎn)運營過程中與相關(guān)方發(fā)作的正常事務(wù)來往；有利于確保公司的正常出產(chǎn)運營.且遵從了揭露、公平、公平的準(zhǔn)則；在表決經(jīng)過此方案時；相關(guān)董事按照有關(guān)規(guī)則；逃避表決；公司董事會在審議經(jīng)過此方案時；表決程序合法、合規(guī)；未有違規(guī)景象；未有危害股東和公司權(quán)益景象；且契合監(jiān)管部門及有關(guān)法令、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)則.
3、監(jiān)事會定見
表決成果： 2票贊同、0票對立、1票放棄；逃避表決.
監(jiān)事會審閱了該項相關(guān)買賣；并宣布定見如下：
2013年度平常相關(guān)買賣的決策程序契合有關(guān)法令、法規(guī)及公司章程的規(guī)則；其公平性根據(jù)等價有償、公允市價的準(zhǔn)則定價；沒有違背揭露、公平、公平的準(zhǔn)則；不存在危害公司和中小股東利益的景象.
六、其他相關(guān)闡明
1公司保薦組織國信證券股份有限公司就上述相關(guān)買賣宣布定見如下：
上述相關(guān)買賣是天馬股份出產(chǎn)運營過程中與相關(guān)方發(fā)作的正常事務(wù)來往；有利于確保公司的正常出產(chǎn)運營.一起；公司與相關(guān)方之間發(fā)作的上述相關(guān)買賣2013年的經(jīng)營收入和本錢比較；金額較.鏡囊滴癲換嵋蛭鮮齬亓灰錐怨亓叫緯梢覽倒叵.上述相關(guān)買賣將遵從商場化定價準(zhǔn)則；并現(xiàn)已獨立董事認(rèn)可并宣布了獨立定見；相關(guān)董事履行了逃避表決程序；以上事項需要天馬股份股東大會審議.國信證券對天馬股份擬發(fā)作的上述相關(guān)買賣無異議.
2、備檢文件目錄
1）浙江天馬軸承股份有限公司第三屆董事會第十二次會議抉擇，
2）獨立董事對該事項宣布的獨立定見，
3）監(jiān)事會對該事項宣布的獨立定見，
4）保薦組織對該事項宣布的定見.
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
9月十七日
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