瓦房店軸承股份有限公司布告
發(fā)布時間：2014-07-07 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4066五、授權托付書
茲授權先生／女士代表本單位（小我）到會瓦房店軸承股份有限公司2013年度股東大會；并代為行使表決權.
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瓦房店軸承股份有限公司董事會
9月25日
證券簡稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號：-04
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議抉擇布告
瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議于9月21日下午3時；在瓦軸集團公司309會議室舉行；會議告訴于9月7日以書面辦法宣布.應到會監(jiān)事5人；實到5人；公司總經(jīng)理、總會計師列席了會議.會議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)則.通過評論；構成如下抉擇：
1、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并通過了2013年度監(jiān)事會陳說，
2、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同2013年度財務決算陳說（經(jīng)審計），
3、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同2013年度陳說及摘要，
4、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同贏利分配預案，
5、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同2013年第一季度運營作業(yè)陳說，
6、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同關于公司2013年度平常關聯(lián)買賣履行狀況、超量有些追認及2013年平常關聯(lián)買賣估計的方案，
7、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同關于延聘2013年會計師事務所及酬勞的方案，
8、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同關于公司內部操控自我評估陳說.監(jiān)事會以為公司對內部操控的自我評估實在客觀地反映了當前公司內部操控系統(tǒng)建造、內部操操控度履行和監(jiān)督管理的實踐狀況；期望往后要進一步完善內部操控系統(tǒng)；為公司長時間、安穩(wěn)、標準、安康地開展供給有力的確保，
9、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同關于施行內部操控標準試點作業(yè)的方案
10、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并通過關于陳家軍先生辭去公司監(jiān)事的方案.
11、以5票贊同、0票對立、0票放棄；審議并通過關于推舉孟偉先生為公司監(jiān)事提名人的方案.
孟偉先生；與本公司或本公司的控股股東及實踐操控人不存在相相聯(lián)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處分和證券買賣所懲戒，契合《公司法》等關聯(lián)法令法規(guī)的規(guī)則；具有任職資歷.
孟偉先生簡歷
孟偉先生；男；9月出世；9月結業(yè)于遼寧工業(yè)大學機械設計專業(yè)；大學本科文化程度；9月參加作業(yè)；工程師；中共黨員；現(xiàn)任瓦房店軸承集團有限責任公司工會主席、紀委書記.
首要學習和作業(yè)簡歷：
1986．09 1990．07遼寧工業(yè)大學 學生
1990．08 1993．07原瓦房店軸承廠動力處 技術員
1993．07 1995．10原瓦房店軸承廠辦公室 秘書
1995．10 1996．01原瓦軸股份公司一制品分廠 科長
1996．01 2001．04原瓦軸集團模具公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理
2001．04 2001．08瓦軸集團軸承配備公司 總經(jīng)理
2001．08 ．07瓦軸股份公司 副總經(jīng)理
�。�07 至今 瓦軸集團公司工會主席、紀委書記
瓦房店軸承股份有限公司監(jiān)事會
9月25日
證券簡稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號：-03
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆董事會第七次會議抉擇布告
本公司及整體董事、高檔管理人員確保布告內容的實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第七次會議；于9月21日上午9時在瓦軸集團公司309會議室舉行；會議告訴于9月11日以書面?zhèn)髡孓k法宣布.應到會董事12人；實到12人.公司監(jiān)事會2名代表列席了會議；會議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)則.會議通過評論；構成如下抉擇：
1、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了公司2013年度審計后財務決算陳說，
2、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了2013年度董事會陳說，
3、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了2013年度陳說及摘要，
4、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了2013年度贏利分配預案，
依據(jù)信永中和會計師事務所出具的審計陳說；公司2013年度歸屬于母公司股東的凈贏利87；900；637．71元；按母公司稅后凈贏利10％提取法定盈利公積金；2013年可供股東分配的贏利為85；854；890．42013年頭未分配贏利397；069；544元；算計可供股東分配的贏利為474；338；945．44元.公司決議以2013年期末總股本40；260萬股為基數(shù)；每10股派發(fā)現(xiàn)金0．40元人民幣（含稅）；合計派發(fā)現(xiàn)金16；104；000．00元.
5、會議聽取審計委員會關于會計師事務所2013年度審計作業(yè)的總結陳說，
6、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了2013年第一季度運營作業(yè)陳說，
7、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了關于公司2013年度平常關聯(lián)買賣履行狀況、超量有些追認及2013年平常關聯(lián)買賣估計的方案（關聯(lián)董事在審議關聯(lián)事項表決時別離逃避該事項的表決），
8、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了關于延聘2013年會計師事務所及酬勞的方案，
董事會決議承受審計委員會的提議；續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2013年度審2013年度審計費用為45萬元人民幣（包含食宿費、交通費等代墊費用）.
9、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了公司內部操控自我評估陳說，
10、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了關于施行內部操控標準作業(yè)試點的方案，
11、會議聽取了獨立董事述職陳說，
12、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了關于蘇紹禮辭去公司董事的方案，
13、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了關于推舉董事提名人的方案，
陳家軍先生；與本公司或本公司的控股股東及實踐操控人不存在相相聯(lián)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處分和證券買賣所懲戒，契合《公司法》等關聯(lián)法令法規(guī)的規(guī)則；具有任職資歷.
陳家軍小我簡歷
陳家軍；男；12月出世；9月結業(yè)于遼寧大學方案統(tǒng)計學專業(yè)；大學文化程度；經(jīng)濟學學士學位，9月參加作業(yè)；統(tǒng)計師、經(jīng)濟師職稱；中共黨員；現(xiàn)任瓦軸集團公司經(jīng)濟運行部部長.
首要學習和作業(yè)簡歷：
1986．09 1990．07遼寧大學 學生
1990．08 1995．09原瓦房店軸承廠方案處 方案員
1995．09 1996．11瓦軸集團公司運營管理部科長
1996．11 1998．10瓦軸集團公司運營管理部部長助理
1998．10 2000．10瓦軸集團公司運營管理部副部長
2000．10 至今 瓦軸集團公司經(jīng)濟運行部部長
14、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同通過了關于舉行2013年度股東大會的方案.（另見“關于舉行2013年度股東大會的告訴”）
公司獨立董事將作述職陳說.
其間上述事項中的1、2、3、4、7、8、13項需提交公司度股東大會審議同意.
瓦房店軸承股份有限公司
董事會
9月25日
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