南邊軸承第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-15 來(lái)源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3238南邊軸承第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議抉擇布告
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一、董事會(huì)會(huì)議舉行狀況
江蘇南邊軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于9月17日以書(shū)面、 電話(huà)和電子郵件的方法；向各位董事宣布關(guān)于舉行公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議 的告訴.本次會(huì)議于9月28日上午在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方法舉行.會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人；實(shí)踐參會(huì)董事9人；公司監(jiān)事及高檔管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議由董事長(zhǎng)史建偉先生掌管.本次會(huì)議的舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)矩.
二、董事會(huì)會(huì)議審議狀況
經(jīng)與會(huì)董事充沛審議；會(huì)議選用記名投票表決的方法逐項(xiàng)表決了本次會(huì)議的各項(xiàng)方案；構(gòu)成并通過(guò)了如下抉擇：
一、以9票擁護(hù)、0票放棄、0票對(duì)立；審議通過(guò)了《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部操控規(guī)矩執(zhí)行狀況自查表》.
二、以9票擁護(hù)、0票放棄、0票對(duì)立；審議通過(guò)了《公司風(fēng)險(xiǎn)投資準(zhǔn)則的方案》.
三、備檢文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議抉擇.
江蘇南邊軸承股份有限公司
董事會(huì)
二 9月二十九日
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