龍溪軸承：2013年年度股東大會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-20 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):5012證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份編號(hào)：臨-009
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2013年年度股東大會(huì)抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒有否決或修正提案的狀況，
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決.
一、會(huì)議的舉行和到會(huì)狀況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年年度股東大會(huì)于9月11日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方法舉行.到會(huì)會(huì)議股東及股東授權(quán)代表5人；代表股份14；063。211萬股；均為無限售條件流通股；占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46。88%.會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛掌管；公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員到會(huì)了會(huì)議.北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證.本次大會(huì)的舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.
二、提案審議狀況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表仔細(xì)審議；以記名投票方法經(jīng)過了以下計(jì)劃：
1、審議經(jīng)過公司2013年度董事會(huì)工作陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
2、審議經(jīng)過公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
3、審議經(jīng)過公司2013年度財(cái)政決算陳說及2013年度財(cái)政預(yù)算陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
4、審議經(jīng)過公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)；公司2013年度完成凈贏利88；881；301。96元；依據(jù)《公司法》及《公司規(guī)章》等有關(guān)規(guī)矩提取10％的法定盈利公積金8；888；130。20元2013年頭未分配贏利231；957；578。56元2013年度已分配的2013年度股利3；000萬元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為281；950；750。32元.依據(jù)公司實(shí)際狀況；2013年度以總股本30；000萬股為基數(shù)；向整體股東施行每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1。00元（含稅）；合計(jì)3；000萬元；其他未分配贏利2013年度，本錢公積金不轉(zhuǎn)增股本.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
5、審議經(jīng)過公司2013年年度陳說及其摘要.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
6、審議經(jīng)過公司獨(dú)立董事2013年度述職陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
7、審議經(jīng)過關(guān)于修訂《公司規(guī)章》的計(jì)劃.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
8、審議經(jīng)過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及酬勞事項(xiàng)的計(jì)劃.贊同2013年度續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)組織2013年）；其酬勞授權(quán)董事會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)矩抉擇；并在公司2013年度陳說中予以發(fā)表，付出天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2013年度財(cái)政審計(jì)酬勞為人民幣35萬元（對(duì)公司財(cái)政審計(jì)發(fā)作的往復(fù)交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承當(dāng)）.
本文鏈接: http://sztianye.cn/yznew_281.html
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:揚(yáng)子工具軸承加熱器 http://sztianye.cn
上一篇:龍溪軸承再獲漳州市“工人前鋒號(hào)”稱謂
下一編:龍溪軸承：2013年第一季度陳說
| 軸承加熱器相關(guān)產(chǎn)品(請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
 自控軸承加熱器(海力R-V/H-V2.2-150KW) - 軸承自控加熱器(海力T-H3.6-120KW)（推薦） |
| 微電腦軸承加熱器(海力RA/YZDC3.6-120) - DC型軸承自控加熱器(3.6-24KW) |
| 軸承感應(yīng)加熱器(BGJ-4-5) - 感應(yīng)加熱器(BGJ-3-2) - 軸承數(shù)控加熱器 |
| 齒輪快速加熱器 - 齒輪加熱器 - 齒圈加熱器 - 多功能加熱器 - 輪箍加熱器 |
| ZJ20X型軸承加熱器(自動(dòng)退磁) - 高頻軸承加熱器 - HA型軸承加熱器 |
| 感應(yīng)拆卸器 - BGJ-C感應(yīng)拆卸器 - 液壓拉馬(海力F-L5-100T) - 電動(dòng)拉馬(海力L-S5-500T) |
| 軸承加熱器定制調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù)，并留下聯(lián)系方法，最后再提交) |
