龍溪軸承：2013年年度股東大會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-20 來(lái)源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):5014表決成果：贊同14；063。211萬(wàn)股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
9、審議經(jīng)過(guò)關(guān)于向銀行融資授信額度的計(jì)劃.歸納思考公司將來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)意圖施行；贊同公司向銀行融資的歸納授信總額度為人民幣貳億伍千萬(wàn)元（含固定資產(chǎn)出資借款）；并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)結(jié)束會(huì)議時(shí)間全權(quán)處理上述授信事務(wù)；其所簽署的各項(xiàng)授信的合同（協(xié)議）、承諾書和全部與上述事務(wù)有關(guān)的文件；本公司概予供認(rèn)；由此發(fā)生的法令成果和法令責(zé)任概由本公司承當(dāng).
表決成果：贊同14；063。211萬(wàn)股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
10、關(guān)于公司董事長(zhǎng)、司理班子和監(jiān)2013年薪計(jì)劃的計(jì)劃.
表決成果：贊同14；063。211萬(wàn)股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
三、律師見(jiàn)證狀況
本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師到會(huì)、見(jiàn)證；并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年年度股東大會(huì)法令意見(jiàn)書》.該法令意見(jiàn)書以為：公司本次股東大會(huì)的招集、舉行程序、招集人的資歷、到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷及本次股東大會(huì)的表決程序均契合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保的若干規(guī)矩》、公司現(xiàn)行規(guī)章及其他有關(guān)法令、法規(guī)的規(guī)矩；招集人的資歷、到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷、表決程序、表決成果合法有用.
四、備檢文件
1、 經(jīng)掌管人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2013年年度股東大會(huì)抉擇，
2、見(jiàn)證律師出具的法令意見(jiàn)書.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
9月十一日
證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份編號(hào)：臨-010
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆七次董事會(huì)抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆七次董事會(huì)會(huì)議告訴于9月6日以書面形式宣布；會(huì)議于9月11日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉行；應(yīng)到董事9人；實(shí)到董事8人；董事許廈生先生因公出差請(qǐng)假；托付董事曾凡沛先生行使表決權(quán).會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛先生掌管舉行；會(huì)議程序契合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.經(jīng)表決；以9票擁護(hù)；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過(guò)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書管理制度》.
《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書管理制度》的具體內(nèi)容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse。com。cn）；敬請(qǐng)出資者查閱.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
9月十一日
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