襄陽軸承內(nèi)部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):9242襄陽汽車軸承股份有限公司
內(nèi)部操控自我評估陳述
依據(jù)財政部、證監(jiān)會等部分聯(lián)合發(fā)布的《公司內(nèi)部操控根本標準》和深圳證券買賣所《上市公司內(nèi)部操控指引》、《關(guān)于做好上市公司2013年年度陳述宣布作業(yè)的告訴》等關(guān)聯(lián)法規(guī)和規(guī)章準則的需求；公司董事會及董事會審
關(guān)聯(lián)公司證券走勢
襄陽軸承8。18+0。030。37%中國建筑4。02-0。06-1。47%計委員會、公司內(nèi)部審計部分對公司當前的內(nèi)部操控及作業(yè)狀況進行了全部查看.現(xiàn)對公司2013年度內(nèi)部操控進行自我評估.
一、總述
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公司嚴厲依照《公司法》、《證券法》等法令法規(guī)的需求和公司章程的規(guī)矩；不斷完善和標準公司內(nèi)部操控的安排架構(gòu)；樹立了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及在董事會領(lǐng)導(dǎo)下的運營辦理安排；并依照《關(guān)于在上市公司中樹立獨立董事的輔導(dǎo)定見》的精力；選舉了三名獨立董事.在董事會下設(shè)了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與查核委員會；對公司運營活動中的嚴重事項進行審議并做出抉擇方案或提交股東大會審議.上述安排均別離擬定了議事規(guī)矩和作業(yè)準則；嚴厲依照《公司章程》的規(guī)矩實行責任.公司健全了與出產(chǎn)運營辦理相習慣的辦理安排；擬定了關(guān)聯(lián)辦理準則；清晰了各部分、各崗位的責任分工；并樹立了相應(yīng)的授權(quán)、監(jiān)督和逐級問責機制；構(gòu)成了責任清晰、彼此制約、有用作業(yè)的作業(yè)安排；保證董事會、司理層抉擇決議的嚴厲實行.公司法人辦理布局中權(quán)力、抉擇方案、實行、監(jiān)督安排各司其職、權(quán)責清楚、科學抉擇方案、有用制衡、和諧作業(yè).
公司內(nèi)部安排架構(gòu)圖如下：
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公司依據(jù)《上市公司內(nèi)部操控指引》的需求；聯(lián)系公司本身具體狀況；已樹立起了一套較為完善的內(nèi)部操操控度.公司除按關(guān)聯(lián)法規(guī)擬定和修正《公司章程》外；不斷完善了股東大會、董事會、監(jiān)事會、司理議事規(guī)矩、《董事會專門委員會作業(yè)準則》、
《征集資金辦理準則》、《信息宣布辦理準則》、《出資者聯(lián)系辦理準則》等8個內(nèi)部操操控度；標準了關(guān)聯(lián)作業(yè)程序,并得到了有用實行；根本保證了公司內(nèi)部操控作業(yè)的需求.2013年；依據(jù)中國證監(jiān)會、深交所的需求；公司擬定了《內(nèi)情信息知情人掛號準則》、《外部單位報送信息辦理制2013年報陳述制2013年報宣布嚴重過失責任追查準則》.一同；依據(jù)公司本身展開和內(nèi)部操控的需求；公司在原有內(nèi)部辦理準則及很多關(guān)聯(lián)標準、程序的根底上；修訂完善了《產(chǎn)銷聯(lián)接作業(yè)的辦理規(guī)矩》、《防偽標簽辦理辦法》等內(nèi)部辦理準則；新增了《嚴重建造項目基建財政辦理準則》、《產(chǎn)物出售發(fā)票辦理辦法》、《公司2013年設(shè)備現(xiàn)場辦理查核施行細則》等內(nèi)部辦理準則；進一步完善了內(nèi)部操控系統(tǒng)；健全了內(nèi)操控度.內(nèi)部操控活動根本包含公司一切的作業(yè)環(huán)節(jié)；具有較強的輔導(dǎo)性和操作性.
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