襄陽軸承內(nèi)部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):9246.ㄈ┕灸誆可蠹撇棵諾納枇⒓骯ぷ髑榭
公司設(shè)有專門的內(nèi)部審計部分；并裝備了專門的審計人員；對公司及子公司展開平常內(nèi)部審計；擔(dān)任施行內(nèi)部辦理系統(tǒng)和內(nèi)部操控的監(jiān)督、查看作業(yè).在公司董事會的監(jiān)督與輔導(dǎo)下；審計部分依照審計程序依法獨(dú)立展開公司內(nèi)部審計作業(yè)，采納定時與不定時查看方法；對公司和控股子公司的財政、嚴(yán)重項目、運(yùn)營活動等進(jìn)行審計、稽核；對經(jīng)濟(jì)效益的實在性、合法性做出合理的評估，對再監(jiān)督查看中發(fā)現(xiàn)的難題；及時提出操控辦理主張；并催促關(guān)聯(lián)部分及時整改；保證內(nèi)操控度的有用施行；保證公司的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作.
.ㄋ模2013年公司為樹立和完善內(nèi)部操控所做的作業(yè)及成效
1、充沛發(fā)揚(yáng)董事會專門委員會和獨(dú)立董事的效果狀況
2013年；董事會在發(fā)揚(yáng)各專門委員會效果方面；首要進(jìn)行了以下幾個方面的作業(yè)：
〔1〕依據(jù)中國證監(jiān)會、深交一切關(guān)規(guī)矩及《公司董事會各專門委員會作業(yè)準(zhǔn)則》的需求；公司審計委員會本著勤勉盡責(zé)的準(zhǔn)則；實行了以下作業(yè)責(zé)任：
A。仔細(xì)審理了公司開始編制的 2013年度財政報表及關(guān)聯(lián)材料；并提出審理定見.與2013年度審計作業(yè)的中勤萬信管帳師事務(wù)一切限公司注冊管帳師洽談斷定了公司2013年度審計作業(yè)方案、作業(yè)內(nèi)容及審計作業(yè)時刻安排；斷定了公司
年年報編制及宣布作業(yè)安排.
B。對審計進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的難題以及審計陳述提交的時刻進(jìn)行了溝通和溝通；以保證公司2013年年度陳述能按期宣布.
C。在審計時刻就審計進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的難題進(jìn)行再次溝通；要點(diǎn)包含：
①一切買賣能否均已記載；買賣事項能否實在、材料能否完好，
�、谪斦䦂蟊砟芊褚勒招鹿竟軒�(zhǔn)則、證券監(jiān)管部分的需求及公司財政準(zhǔn)則規(guī)矩編制，
2013年度盤點(diǎn)作業(yè)能否順暢施行；盤點(diǎn)定論能否充沛反映了財物質(zhì)量，
�、茇斦糠謱Ψ罘ㄒ�(guī)、其他外部需求以及辦理層方針、指示和其他內(nèi)部需求的恪守狀況，
⑤公司內(nèi)部管帳操操控度能否樹立健全，
�、薰靖鞑糠帜芊窈献髯怨軒煫@取其審計所需的充沛、恰當(dāng)?shù)囊罁?jù).
D。對中勤萬信管帳師事務(wù)一切限公司出具的審計陳述；董事會審計委員會宣布審計定見.
審計委員會表明：認(rèn)可審計定見；以為該審計陳述可以充沛反映公司2013年的財政狀況、運(yùn)營效果和現(xiàn)金流量狀況；出具的審計定論契合公司的實2013年審注冊管帳師已嚴(yán)厲依照中國注冊管帳獨(dú)立審計準(zhǔn)則的規(guī)矩進(jìn)行了審計作業(yè)；審計時刻充沛；審計人員裝備合理、執(zhí)業(yè)才能擔(dān)任.提請董事會審議續(xù)聘中勤萬信管帳師事務(wù)一切限公司為公司供給2013年度審計效勞的管帳師事務(wù)所.
〔2 〕薪酬與查核委員會對公司高檔辦理人員2013年度薪酬進(jìn)行了審閱；并對公司薪酬準(zhǔn)則的實行狀況進(jìn)行了有用監(jiān)督；出具了審閱定見；以為：公司2013年度高檔辦理人員的薪酬嚴(yán)厲實行了根本工資和浮動工資相聯(lián)系、出產(chǎn)運(yùn)營量化目標(biāo)和績效查核掛鉤的查核標(biāo)準(zhǔn)；并按規(guī)矩發(fā)放了關(guān)聯(lián)薪酬.
〔3〕公司在財政陳述、利潤分配、關(guān)聯(lián)買賣、關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保、內(nèi)部操控、提名董事、監(jiān)事、續(xù)聘管帳師事務(wù)所等事項方面；均充沛地征求和尊重了獨(dú)立董事的定見.
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