襄陽軸承內(nèi)部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):92502、加強出資者聯(lián)系辦理和信息宣布作業(yè)狀況
〔1〕公司康復(fù)設(shè)置證券事務(wù)辦理部分；成立了證券出資部；然后加強了公司證券事務(wù)辦理力氣；有利于進一步進步信息宣布作業(yè)質(zhì)量.
〔2〕對關(guān)聯(lián)人員安排學(xué)習(xí)；進一步知道上市公司信息宣布、嚴(yán)重事項陳述規(guī)矩等方面的具體需求；并依據(jù)公司實踐狀況擬定了《出資者聯(lián)系辦理準(zhǔn)則》；清晰作業(yè)責(zé)任和分工；標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人員行動.標(biāo)準(zhǔn)公司網(wǎng)站的運作；保證公司與出資者溝通電話的疏通并有專人接聽.保證有人定時搜集公司郵箱和公司網(wǎng)站上的出資者反應(yīng)信息；隨時搜集媒體對公司的談?wù)摱ㄒ?通過多種方法加強與出資者和潛在出資者之間的信息溝通；加深出資者對公司的知道和認(rèn)同；使公司與出資者樹立起長時間、安穩(wěn)的良性互動聯(lián)系.
〔3〕加強了信息宣布作業(yè)；保證信息宣布的實在性、精確性、完好性；進步信息宣布質(zhì)量.在定時陳述編制進程中有用添加編制人員；并加強核對查看；以下降編制作業(yè)的過失.公司除按期宣布定時陳述外；對關(guān)聯(lián)暫時陳述及突發(fā)性事情均進行了及時、公平地宣布.當(dāng)前公司沒有應(yīng)宣布而未宣布的信息.
3、加強公司內(nèi)部產(chǎn)、供、銷環(huán)節(jié)及財政辦理狀況
2013年；公司展開了“質(zhì)量系統(tǒng)再造”和“質(zhì)量月暨百日質(zhì)量晉升”專題活動；完善質(zhì)量辦理系統(tǒng)；加強產(chǎn)物進程操控；并將“再造”活動延伸至供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)；加強了對供貨商的訓(xùn)練和技術(shù)支持；然后使產(chǎn)物什物質(zhì)量穩(wěn)步進步.加強了供貨商的開發(fā)與辦理；強化產(chǎn)銷聯(lián)接；依據(jù)市場需求加強方案辦理；樹立了方案辦理系統(tǒng)；加快了產(chǎn)物周轉(zhuǎn).進步了出產(chǎn)環(huán)節(jié)的根底辦理；使方案辦理、本錢辦理、質(zhì)量辦理、設(shè)備辦理落到實處.加強了設(shè)備辦理；展開設(shè)備大修和數(shù)控化改造；進步了設(shè)備使用率；保證了公司產(chǎn)能的完成.聯(lián)系公司實踐推廣財政全部預(yù)算辦理；加強了資金辦理；強化財政剖析；展開了“2013年”活動；進一步完善了內(nèi)操控度.以節(jié)能減排、節(jié)省挖潛為中心的本錢辦理不斷深化；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)大大縮短；進步了資金運用功率.
4、加強董事、監(jiān)事和高檔辦理人員的訓(xùn)練學(xué)習(xí)
公司加強董事、監(jiān)事及高檔辦理人員關(guān)于上市公司標(biāo)準(zhǔn)運作及實行責(zé)任關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的訓(xùn)練和學(xué)習(xí)；進步了其保護公司、股東利益及盡職實行責(zé)任的認(rèn)識和才能.
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公司董事會以為：公司通過樹立、健全和完善各項內(nèi)部操操控度；現(xiàn)行的內(nèi)部操操控度契合國家有關(guān)法令、法規(guī)和規(guī)章的需求；根本習(xí)慣公司標(biāo)準(zhǔn)運作的需求；可以較好地得到實行；在公司辦理的各個方面較好的發(fā)揚了操控與防備效果.公司將在往后依據(jù)展開的需求；進一步完善內(nèi)控系統(tǒng)建造；增強內(nèi)操控度的實行力度；推動內(nèi)部操控各項作業(yè)的不斷深化；進步內(nèi)部操控的功率.
二、要點操控活動
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1、控股子公司及持股份額表
序號 控股子公司稱號 注冊資本 持股份額
1 襄樊普瑞斯軸承自動化設(shè)備有限公司 400萬元 50%
2 襄陽汽車軸承國際貿(mào)易有限公司 300萬元 85%
2、對控股子公司的內(nèi)部操控
公司擬定了較為標(biāo)準(zhǔn)的辦理準(zhǔn)則和作業(yè)流程；加強對子公司的辦理.公司通過向子公司派遣董事、高檔辦理人員；施行對子公司的辦理.公司司理層清晰了對控股子公司的辦理責(zé)任.需求子公司依照《公司法》的有關(guān)規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)運作；控股子公司產(chǎn)權(quán)變化、嚴(yán)重出資、財物典當(dāng)?shù)葒?yán)重事項都需通過公司審議和贊同后方能施行.公司對控股子公司施行一致的財政辦理準(zhǔn)則；由公司對子公司的財政擔(dān)任人員施行一致派遣、一致辦理，并對子公司從準(zhǔn)則建造、運營成績、財政狀況、出產(chǎn)方案等方面進行歸納查核和查看；使子公司的運營辦理得到了有用的操控.
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公司嚴(yán)厲依照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)矩》、《董事會議事規(guī)矩》、《監(jiān)事會議事規(guī)矩》以及《董事會專門委員會作業(yè)準(zhǔn)則》等公司辦理準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)公司關(guān)聯(lián)買賣審閱、抉擇方案程序以及信息宣布等關(guān)聯(lián)流程.公司關(guān)聯(lián)買賣實在公允、事務(wù)行動標(biāo)準(zhǔn)、信息宣布及時、實在保了出資者利益.
2013年；公司發(fā)作的平常關(guān)聯(lián)買賣；首要是收購原材料和設(shè)備、出售產(chǎn)物；買賣目標(biāo)首要為公司的榜首大股東的控股股東直接或直接操控的公司.上述關(guān)聯(lián)買賣是自湖北省人民政府以鄂政函〔〕123號文贊同；贊同將襄陽汽車軸承集團公司95%的國有股權(quán)由襄樊市國有財物監(jiān)督辦理委員無償劃轉(zhuǎn)三環(huán)集團公司后構(gòu)成的.對此；一方面；公司堅持“公平、公平、揭露”的準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)買賣行動；另一方面；依照湖北證監(jiān)局需求；公司將與控股股東三環(huán)集團公司一同趕快參議解決辦法加以整改；并制訂出相應(yīng)的關(guān)2013年削減方案；保證公司及股東利益不受損害.
2013年度；公司依照相應(yīng)的規(guī)章準(zhǔn)則；對上市公司與大股東、實踐操控人及其他關(guān)聯(lián)方的資金來往2013年度陳述中進行了具體宣布；不存在沒有宣布的資金來往、資金占用事項；也不存在以其他方法變相資金占用的狀況.
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