襄陽軸承：2013年度獨(dú)立董事述職陳述
發(fā)布時間：2013-07-28 來源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4868一、獨(dú)立董事基本狀況
公司的獨(dú)立董事共有三名；占董事會成員的三分之一；別離為徐長生先生、汪海粟先生和彭翰先生.9月28日；經(jīng)公司2013年年度股東大會審議經(jīng)過；補(bǔ)充彭翰先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事.
二、參與董事會會議狀況
2013年度履職時間；公司共舉行了4次董事會（含通訊表決會議）；咱們均仔細(xì)實(shí)行了獨(dú)立董事的責(zé)任.具體到會會議狀況如下：
以通訊方法參 能否接連兩次未
董事名字 應(yīng)到會次數(shù)現(xiàn)場到會次數(shù) 托付到會次數(shù) 缺席次數(shù)
加會議次數(shù) 親身到會會議
徐長生 4 1 3 0 0 否
汪海粟 4 1 3 0 0 否
彭翰 2 0 2 0 0 否
作為獨(dú)立董事；一起作為公司董事會部屬各專業(yè)委員會的召集人或委員；咱們運(yùn)用本身的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)歷；積極參與審議和決議方案公司的嚴(yán)重事項(xiàng)；提出合理化建議；對公司的財務(wù)陳述、利潤分配、關(guān)聯(lián)買賣、關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保、內(nèi)部操控、提名董事、監(jiān)事、續(xù)聘管帳師事務(wù)所等一系列事項(xiàng)進(jìn)行了有用的檢查和監(jiān)督；并依照有關(guān)規(guī)矩對嚴(yán)重事項(xiàng)宣布了獨(dú)立定見.
三、宣布獨(dú)立定見狀況
2013年度；作為獨(dú)立董事；在董事會做出決議方案前；咱們依據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)矩就有關(guān)事項(xiàng)別離宣布了獨(dú)立定見；具體如下：
1、在9月31日公司舉行的四屆董事會第八次會議上；宣布了如下獨(dú)立定見：
.1）對公司資金占用及對外擔(dān)保狀況的獨(dú)立定見
依據(jù)襄陽汽車軸承股份有限公司供給的2013年年度陳述正文；中勤萬信管帳師事務(wù)所出具的勤信審字[]1014 號審計陳述及勤信審閱[]1006 號
《關(guān)于襄陽汽車軸承股份有限公司2013年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用狀況的專項(xiàng)闡明》；經(jīng)仔細(xì)核對；咱們以為：
公司依照《公司章程》的需求；擬定了關(guān)聯(lián)內(nèi)部操操控度；標(biāo)準(zhǔn)對外擔(dān)保行動；操控對外擔(dān)保危險，陳述期內(nèi)；公司沒有為控股股東、實(shí)踐操控人及其他關(guān)聯(lián)方供給擔(dān)保；也沒有為任何非法人單位或小我供給擔(dān)保，當(dāng)前；公司沒有對外擔(dān)保事項(xiàng)，陳述期內(nèi)；公司榜首大股東、實(shí)踐操控人及其關(guān)聯(lián)方無占用公司資金的狀況.
.2）對公司內(nèi)部操控自我評估陳述的獨(dú)立定見
該陳述對2013年度公司為樹立和完善內(nèi)部操控所進(jìn)行的重要活動、作業(yè)和成效等方面作了分析；就公司控股子公司、關(guān)聯(lián)買賣、對外擔(dān)保、征集資金運(yùn)用、嚴(yán)重出資、信息宣布等要點(diǎn)操控活動進(jìn)行了自查；對內(nèi)部操控要點(diǎn)操控活動中存在的難題進(jìn)行了整改.咱們以為公司的內(nèi)部操控水平有顯著進(jìn)步；上市公司辦理方面存在的危險水平顯著下降；公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)部操控系統(tǒng)；重視各種原則的具體執(zhí)行；以確保公司的持續(xù)、健康展開.
.3）對公司2013年年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立定見
公司本次董事會審議經(jīng)過了《公司2013年度利潤分配方案》；公司2013年擬不分配利潤.咱們以為：該利潤分配預(yù)案契合公司實(shí)踐狀況；贊同上述分配方案.
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