襄陽軸承：2013年度獨立董事述職陳述
發(fā)布時間：2013-07-28 來源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4872.4）對續(xù)聘管帳師事務(wù)所的獨立定見
中勤萬信管帳師事務(wù)所2013年為公司審計2013年來嚴(yán)厲遵從獨立審計原則；依照中國注冊管帳師獨立審計原則的規(guī)矩；對公司財務(wù)管帳報表進(jìn)行審計；確保了公司實在、精確、完好、及時地宣布關(guān)聯(lián)信息.贊同續(xù)聘中勤萬信管帳師事務(wù)所事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2013年度的管帳審計組織；并提交
年年度股東大會審議經(jīng)過.
.5）對公司補(bǔ)充獨立董事的獨立定見
① 公司董事會關(guān)于該事項的表決程序合法有用，
�、� 彭翰先生契合擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資歷；贊同提名為公司第四屆董事會補(bǔ)充獨立董事提名人.
2、在9月12日公司舉行的四屆董事會第十次會議上；宣布對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保狀況的專項闡明和獨立定見如下：
.1）關(guān)聯(lián)方占用公司資金狀況
陳述期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非運(yùn)營性占用公司資金的狀況.
.2）公司對外擔(dān)保狀況
陳述期內(nèi)公司未發(fā)作證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號文和〔〕120號文中觸及的對外擔(dān)保事項；也無曾經(jīng)時間發(fā)作并延續(xù)到陳述期內(nèi)依然有用的嚴(yán)重?fù)?dān)保事項.咱們以為：在公司關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保狀況方面；公司運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)；杜絕了關(guān)聯(lián)方非運(yùn)營性資金占用及對外擔(dān)保狀況的發(fā)作；未給公司的正常生產(chǎn)運(yùn)營帶來危險.
四、在保出資者合法權(quán)益方面所做的作業(yè)
1、定時和不定時知道公司的平常運(yùn)營狀況和潛在的運(yùn)營危險以及財務(wù)辦理、關(guān)聯(lián)買賣、事務(wù)展開進(jìn)展等關(guān)聯(lián)事項；把握公司的生產(chǎn)運(yùn)營和法人辦理狀況；并在董事會上充沛宣布定見；加強(qiáng)公司內(nèi)操控度建造.
2、持續(xù)重視公司信息宣布作業(yè)；對關(guān)聯(lián)信息的及時宣布進(jìn)行有用的監(jiān)督和核對.2013年度；公司可以嚴(yán)厲依照《深交所證券上市規(guī)矩》、《信息宣布辦理原則》和《出資者聯(lián)系辦理作業(yè)原則》等有關(guān)規(guī)矩實在、精確、及時、完好地實行信息宣布責(zé)任；推動出資者聯(lián)系辦理作業(yè).
3、經(jīng)過加強(qiáng)學(xué)習(xí)上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作及獨立董事實行責(zé)任關(guān)聯(lián)的法令法規(guī)和規(guī)章原則；加深對關(guān)聯(lián)法規(guī)尤其是觸及到公司法人辦理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作和保廣闊出資者權(quán)益等的知道和了解；進(jìn)步了對保公司和出資者利益的才能及盲目認(rèn)識.
4、在2013年年報編制和審計過程中；實行了獨立董事的責(zé)任與責(zé)任；聽取了公司辦理層關(guān)于生產(chǎn)運(yùn)營和財務(wù)狀況的報告；進(jìn)行了實地考察；具體知道了管帳師事務(wù)所審計方案組織、審計作業(yè)展開及財務(wù)指標(biāo)的變化2013年審注冊管帳師出具開始審計定見后；實行了見面的責(zé)任.做到了勤勉、盡責(zé)、誠信；實在保護(hù)了公司及全體股東的利益.
五、其它事項
1、2013年度；未有提議舉行董事會的狀況，
2、2013年度；未有提議聘任或解聘管帳師事務(wù)所的狀況，
3、2013年度；未有獨立延聘外部審計組織和咨詢組織的狀況.
以上是咱們獨立董事在2013年度實行責(zé)任的狀況報告.
2013年度公司對獨立董事的作業(yè)給予了撐持和合作；使咱們可以持續(xù)使用本身專業(yè)知識和經(jīng)歷為公司展開建言獻(xiàn)計；為董事會的決議方案供給參閱定見；從而在進(jìn)步公司決議方案水平緩運(yùn)營績效方面；發(fā)揚(yáng)獨立董事效果；實在保護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益.2013年；咱們將持續(xù)本著誠信擔(dān)任、勤勉務(wù)實的精力；嚴(yán)厲依照關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和《公司章程》的需求；仔細(xì)實行責(zé)任；保護(hù)公司全體和廣闊出資者的利益.
襄陽汽車軸承股份有限公司
獨立董事： 汪海粟 徐長生 彭翰
12月18 日
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