襄陽軸承：關(guān)于舉行2013年度股東大會告訴
發(fā)布時間：2013-07-31 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3900關(guān)于舉行2013年度股東大會告訴
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；
布告不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失.
一、舉行會議基本情況
1。會議召集人：公司董事會
2。會議舉行的合法、合
相關(guān)公司股票走勢
襄陽軸承8。15-0。27-3。21%規(guī)性：9月18日舉行的四屆董事會第十四次會議審議并通過了《關(guān)于舉行2013年度股東大會告訴的方案》；會議的舉行契合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
3。會議舉行時刻：9月13日（星期五）上午9：00 （參加會議的股東請于會前半小時抵達(dá)開會地址；處理掛號手續(xù)）
4。會議舉行辦法：現(xiàn)場會議
5。到會目標(biāo)：
.1）到12月6 日（星期五）下午收市時在中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司掛號在冊的本公司整體股東或其授權(quán)托付的代理人（該股東代理人能夠不必是本公司股東），
.2）本公司董事、監(jiān)事和高檔管理人員，
.3）本公司延聘的律師.
6。會議地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
1。會議審議事項契合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的；審議事項合法齊備.
2。會議審議事項如下：
.1）審議《2013年年度陳述及摘要》
.2）審議《2013年董事會陳述》
.3）審議《2013年監(jiān)事會陳述》
.4）審議《2013年度財務(wù)陳述》
.5）審議《2013年度利潤分配預(yù)案》
.6）審議《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所的方案》
.7）審議《關(guān)于估計2013年平常相關(guān)買賣的方案》
上述七項方案的詳細(xì)內(nèi)容見9月20 日《證券時報》及深圳巨潮資訊網(wǎng)www。cninfo。com。cn上刊登的《2013年年度陳述及摘要》、四屆董事會第十四次會議抉擇布告、四屆監(jiān)事會第十一次會議抉擇布告及 《襄陽汽車軸承股份有限公司2013年平常相關(guān)買賣估計布告》.
此外；公司獨立董事將在股東大會上作 《2013年度獨立董事述職陳述》.
三、會議掛號辦法
1。掛號辦法：
.1）契合上述條件的小我股東持自己身份證、股東帳戶卡及持股憑據(jù)處理掛號手續(xù)，托付代理人到會會議的；有必要持有授權(quán)托付書和代理人自己身份證，（授權(quán)托付書見附件）
.2）法人股東憑持股憑據(jù)、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)托付書、托付代表身份證處理掛號手續(xù)，
.3）異地股東能夠用信函或傳真辦法掛號；信函或傳真均以212月10 日下午5：00 曾經(jīng)收到為準(zhǔn).
2。 掛號時刻：9月6 日 9月12 日的每個工作日上午9：00 下午17：
00以及5月13 日上午8：00 9：00
3。 掛號地址：襄陽汽車軸承股份有限公司證券出資部
四、其他
1。 會議聯(lián)絡(luò)辦法：
聯(lián) 系人：孟杰
聯(lián)絡(luò)電話：0710-3577678
聯(lián)絡(luò)傳真：0710-3564019 （傳真請注明：股東大會掛號）聯(lián)絡(luò)地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號郵政編碼：441000
2。 本次會議會期半響；與會者食宿、交通費用自理.五、備檢文件四屆董事會第十四次會議抉擇特此布告
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
12月18 日
附件：
授權(quán)托付書
茲托付 先生/女士代表自己（單位）到會襄陽汽車軸承股份有限公司
年年度股東大會；并授權(quán)其行使悉數(shù)方案的表決權(quán).若自己（單位）關(guān)于有關(guān)方案
的表決未做出詳細(xì)指示的；受托人可自行酌情對該方案行使表決權(quán).
自己（單位）對下述方案的表決定見如下（請在相應(yīng)表決定見欄內(nèi)劃“√”）：
序號 審議事項 贊同 放棄 對立
1 《2013年年度陳述及摘要》
2 《2013年董事會陳述》
3 《2013年監(jiān)事會陳述》
4 《2013年度財務(wù)陳述》
5 《2013年度利潤分配預(yù)案》
6 《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所的方案》
7 《關(guān)于估計2013年平常相關(guān)買賣的方案》
托付人名字 （或稱號）：
托付人身份證號 （或營業(yè)執(zhí)照號）：
托付人股東帳號： 托付人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
托付人簽名（蓋章）：
托付日期：9月 日
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