襄陽汽車軸承股份有限公司2013年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-08-18 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2694本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內容實在、精確和完好；布告不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失.
獨特提示：本次股東大會沒有呈現(xiàn)否決方案.
一、會議舉行和到會狀況
1．襄陽汽車軸承股份有限公司 2013年度股東大會由公司董事會招集；于9月11日（星期三）上午9：00以現(xiàn)場會議的方法在公司辦公樓二樓會議室舉行；公司有些董事、監(jiān)事、高檔管理人員和湖北今日律師事務所陳琬紅律師、彭定清律師到會了本次會議；大會由董事長高少兵先生掌管；契合相關法令法規(guī)和《公司章程》的規(guī)矩.
2．到會大會的股東及授權代表共3人；代表股權82575430股；占公司有表決權股份總數(shù)的27。43%.
二、提案審議狀況
1．提案的表決方法：記名投票表決
2．提案的表決成果：
.1）審議經過了《2013年年度陳述及摘要》
贊同82575430股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.2）審議經過了《2013年董事會陳述》
贊同82575430股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.3）審議經過了《2013年監(jiān)事會陳述》
贊同82575430股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.4）審議經過了《2013年度財務陳述》
贊同82575430股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.5）審議經過了《2013年度贏利分配預案》
經中勤萬信會計師事務所有限公司審計；公司2013年度完成凈贏利 25；842；095。73元；其間歸屬于母公司所有者的凈贏利 25；625；634。792013年頭未分配贏利 -39；634；831。27元；可供股東分配的贏利為-14；009；196。48元；鑒于此；董事會主張：2013年度贏利不分配也不進行本錢公積金轉增股本.
贊同82575430股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.6）審議經過了《關于續(xù)聘中勤萬信會計師事務所的方案》
贊同82575430股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.7）審議經過了《關于估計2013年平常相關買賣的方案》
贊同16300股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
三、律師出具的法令意見
本次股東大會經湖北今日律師事務所陳琬紅律師、彭定清律師現(xiàn)場見證并出具法令意見書.見證律師以為；公司2013年年度股東大會的招集、舉行程序契合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)矩》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規(guī)矩；到會會議人員的資歷合法有用；會議表決程序及經過的抉擇契合法令、法規(guī)和公司章程的規(guī)矩.
四、備檢文件
1、襄陽汽車軸承股份有限公司關于舉行2013年度股東大會的告訴、抉擇，
2、湖北今日律師事務所關于本次股東大會的法令意見書.
特此布告
襄陽汽車軸承股份有限公司
9月十一日
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