襄陽汽車軸承股份有限公司四屆董事會第十二次會議抉擇布告
發(fā)布時間：2013-08-18 來源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):7512本公司及董事會全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實(shí)在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
襄陽汽車軸承股份有限公司四屆董事會第十二次會議于9月１４日在湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會議室舉行.本次會議告訴于9月４日以電子郵件和傳真的辦法宣布.公司９名董事悉數(shù)出席會議；監(jiān)事會有些成員列席了會議.會議由董事長高少兵先生掌管；契合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)矩；會議審議并經(jīng)過了如下抉擇：
一、以９票擁護(hù)；０票對立；０票放棄審議并經(jīng)過了《關(guān)于擬采辦土地財物的方案》.
公司擬在湖北省襄陽市鄧城大路以北地段；以自籌資金競價采辦８００畝土地并新建廠房；依照襄陽市國土局掛牌價錢；本次買賣總價款約１６６４０萬元.公司董事會授權(quán)公司司理層處置土地競拍、簽定協(xié)議及處置土地證書等手續(xù).本次買賣不構(gòu)成關(guān)聯(lián)買賣.
詳細(xì)內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于采辦土地財物的布告》.
依據(jù)《公司章程》及《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》的關(guān)聯(lián)規(guī)矩；估量本次買賣事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議；詳細(xì)狀況將視結(jié)尾買賣金額斷定.
二、以９票擁護(hù)；０票對立；０票放棄審議并經(jīng)過了《關(guān)于公司壞賬預(yù)備管帳估量改變的方案》.
本公司壞賬預(yù)備的計提辦法將由期末余額百分比法改變?yōu)橘~齡分析法與單個斷定相結(jié)合的辦法.
公司董事會以為：公司現(xiàn)行的壞賬預(yù)備計提辦法已無法精確反映公司的應(yīng)收金錢公允價值.改變后的壞賬預(yù)備計提辦法能供給更牢靠、更關(guān)聯(lián)的管帳信息；上述管帳估量的改變契合公司實(shí)踐和關(guān)聯(lián)規(guī)矩；契合財政部公布的《公司管帳準(zhǔn)則》及其后續(xù)規(guī)矩.
公司獨(dú)立董事以為：跟著公司計劃的擴(kuò)展；為躲避運(yùn)營性危險；本著管帳慎重性準(zhǔn)則；對本公司壞賬預(yù)備計提方針進(jìn)行調(diào)整；契合公司實(shí)踐；必要、合理，本次管帳估量改變審議程序契合公司章程和關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的規(guī)矩.獨(dú)立董事贊同本次管帳估量改變.
公司監(jiān)事會以為：公司董事會審議經(jīng)過的關(guān)于改變壞賬預(yù)備管帳估量事項(xiàng)；其審議程序契合《公司章程》和有關(guān)法令法規(guī)的規(guī)矩；改變后的管帳估量能更精確地反映公司財政狀況；契合有關(guān)法令、法規(guī)、財政管帳制度及公司章程的有關(guān)規(guī)矩.
本次管帳估量改變的詳細(xì)內(nèi)容詳見同日布告的《關(guān)于公司壞賬預(yù)備管帳估量改變的布告》.
依據(jù)《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》、《公司章程》等法規(guī)、規(guī)矩的關(guān)聯(lián)規(guī)矩；該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議.
特此布告.
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
9月十四日
證券代碼：０００６７８ 證券簡稱：襄陽軸承 布告編號：２０１１－００２
襄陽汽車軸承股份有限公司
關(guān)于擬采辦土地財物的提示性布告
本公司及董事會全體成員確保信息宣布的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
9月１４日；襄陽汽車軸承股份有限公司（以下簡稱＂公司＂？）舉行了第四屆董事會第十二次會議；會議以９票贊同；０票對立；０票放棄的表決成果審議經(jīng)過了《關(guān)于公司采辦土地財物新建廠房的方案》；公司擬在湖北省襄陽市鄧城大路以北地段；以自籌資金競價采辦８００畝土地；用于新建廠房.采辦土地所需資金約為１６６４０萬元；廠房建造資金約為６３００萬元.公司董事會授權(quán)公司司理層處置土地競拍、簽定協(xié)議及處置土地證書等手續(xù).本次買賣不構(gòu)成關(guān)聯(lián)買賣.
依據(jù)《公司章程》及《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》的關(guān)聯(lián)規(guī)矩；估量本次買賣事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議；詳細(xì)狀況將視結(jié)尾買賣金額斷定.
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