天馬軸承于舉行2013年度股東大會的告訴
發(fā)布時(shí)間：2013-10-04 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4932浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于舉行2013年度股東大會的告訴
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
獨(dú)特提示
為便于公司作業(yè)人員做好關(guān)聯(lián)會議前期預(yù)備；請參與公司2013年度股東大會的股東依照本告訴載明的掛號時(shí)刻做好提早掛號作業(yè).
公司于9月16日舉行第三屆董事會第十二次會議；審議通過了舉行2013年度股東大會的方案；定于9月20日舉行公司2013年度股東大會；現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告訴如下：
一、會議時(shí)刻地址：
開會時(shí)刻：9月20日上午9：30
開會地址：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室.
開會方法：現(xiàn)場開會
二、會議議程：
1、審議《公司2013年度陳述及其摘要》
2、審議《公司2013年度董事會作業(yè)陳述》
公司獨(dú)立董事將在會上做述職陳述.
3、審議《公司2013年度監(jiān)事會作業(yè)陳述》
4、審議《公司2013年度財(cái)務(wù)決算陳述》
5、審議《公司2013年度利潤分配預(yù)案》
6、審議《關(guān)于承認(rèn)公司2013年度高管人員薪酬的方案》
7、審議《關(guān)于2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣的方案》
8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的方案》
9、審議《關(guān)于公司及控股子公司向銀行請求歸納授信額度的方案》
10、審議《關(guān)于公司第三屆董事會換屆推舉及第四屆董事會提名人的方案》
1）、《推舉馬興法先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事》
2）、《推舉沈高偉先生為公司第四屆非董事會非獨(dú)立董事》
3）《推舉馬偉良先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事》
4）《推舉羅觀華先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事》
5）《推舉劉英先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事》
6）《推舉石志民先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事》
7）《推舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事》
8）《推舉周宇先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事》
9）《推舉邱學(xué)文先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事》
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