天馬軸承公司2013年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-10-16 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:4604證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份布告編號：-014
浙江天馬軸承股份有限公司2013年度股東大會抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失承當職責.
重要提示
馬股份14。49+0。000。00%次股東大會以現場投票方法舉行，
2、本次股東大會時刻無添加、改變、否決提案的狀況.
一、會議舉行狀況
1、舉行時刻：9月20日（星期三）上午9:30
2、舉行地址：杭州市石祥路208號公司會議室
3、舉行方法：現場投票
4、招集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會
5、主持人：董事長馬興法先生
6、本次暫時股東大會會議的招集、舉行與表決程序契合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)矩》、《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》及《公司章程》等法令、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)矩.
二、會議的到會狀況
參加本次暫時股東大會表決的股東及股東代表共19人；代表有表決權的股份總數為735,324,125股；占公司股份總數的61。90%.公司董事、監(jiān)事、高檔管理人員、見證律師、保薦組織到會了本次會議.
三、提案審議和表決狀況
1、公司2013年度陳述及其摘要
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
2、公司2013年度董事會工作陳述
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
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3、公司2013年度監(jiān)事會工作陳述
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
4、公司2013年度財務決算陳述
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
5、公司2013年度利潤分配預案
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
6、關于承認公司2013年度高管人員薪酬的方案
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
7、關于2013年度平常關聯買賣的方案
關聯股東天馬控股集團有限公司（其持有本公司股份50,922,799股）、沈高偉先生（其持有本公司股份49,906,000股）、陳建冬先生（其持有本公司股份25,060,000股）、馬全法先生（其持有本公司股份21,990,000股）、吳衛(wèi)東先生（其持有本公司股份1,925,180份）在本方案表決時予以逃避.
表決成果：贊同12,7215,026股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
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