天馬軸承第四屆董事會第2次會議抉擇布告
發(fā)布時間：2013-10-22 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2458證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號：-021
浙江天馬軸承股份有限公司
第四屆董事會第2次會議抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第2次會議告訴于9月25日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方法宣布；會議于9月30日以通訊表決方法舉行；應(yīng)參與表決董事9人；實踐參與表決董事9人；契合《公司法》、《深圳證券買賣所上市規(guī)矩》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)則.會議由董事長馬興法先生掌管；會議經(jīng)通訊表決構(gòu)成如下抉擇：
1、會議9票贊同；0票對立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立全資子公司的方案》.（詳見公司-022號布告）
為了拓寬公司海外事務(wù)；擬在德國漢堡由浙江天馬軸股份有限公司獨立出資新建立TMB滾動軸承有限職責(zé)公司（暫定名）；擬注冊資金五十萬歐元；首要從事描繪、推廣滾動軸承產(chǎn)物及供給售后服務(wù).
特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
9月三十日
證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號：-022
浙江天馬軸承股份有限公司
關(guān)于建立全資子公司的布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
一、對外出資概述
1、對外出資的基本狀況
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"或"天馬股份"）以自有資金出資50萬歐元；建立一家全資子公司TMB滾動軸承有限職責(zé)公司（暫定名）.
2、董事會審議狀況
公司于9月30日舉行第四屆董事會第2次會議；會議以9票贊同；0票對立；0票放棄審議經(jīng)過了《關(guān)于建立全資子公司的方案》.
3、出資行動所必需的批閱程序
依據(jù)《公司章程》規(guī)則；本次對外出資事項的同意權(quán)限在本公司董事會對外出資權(quán)限內(nèi)；無需提交股東大會審議.
本次出資不觸及相關(guān)買賣.
二、出資主體分析
出資主體為本公司；無其他出資主體.
三、擬建立全資子公司的基本狀況
公司名稱：TMB滾動軸承有限職責(zé)公司（暫定名）.
注冊資本：50萬歐元；公司持有100%的股權(quán).
法人代表：馬文奇
注冊地址：德國漢堡
公司類型：有限職責(zé)公司
經(jīng)營范圍：描繪、推廣滾動軸承產(chǎn)物及供給售后服務(wù)（暫定）.
四、建立子公司的意圖及對公司的影響
建立子公司意圖：為了拓寬公司的海外事務(wù)；擴展公司產(chǎn)物的世界比例；進一步進步公司的盈余才能；完成股東權(quán)益最大化.
建立子公司對公司的影響：建立的子公司將立足于德國；進一步輻射歐洲市.岣吖靜返鬧齲喚徊酵卣構(gòu)適諧.瞎局貧ǖ惱鉸閱勘輳揮欣詮窘徊降淖鑾孔齟螅揮欣詮鏡某ぴ斗⒄.
五、對外出資的危險
出資進程之中能夠遇到的危險首要是TMB滾動軸承有限職責(zé)公司在運營辦理方面的危險.TMB滾動軸承有限職責(zé)公司將進行整章建制；強化內(nèi)部辦理；促進公司穩(wěn)健疾速開展.
六、備檢文件
1、《第四屆董事會第2次會議抉擇》
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
9月三十日
本文鏈接: http://sztianye.cn/yznew_636.html
如需轉(zhuǎn)載請注明:揚子工具感應(yīng)軸承加熱器 http://sztianye.cn
上一篇:天馬軸承關(guān)于實踐操控人增持公司股份的布告
下一編:天馬軸承第四屆董事會第一次會議抉擇布告
| 軸承加熱器相關(guān)知識 |
| ■四川88戶軸承公司退城入園 晉升開展空間 ■推動轉(zhuǎn)型晉級 建造軸承強國 ■臨汾熱電公司汽機專業(yè)成功消除汽前泵軸承異音 ■橫河鎮(zhèn)執(zhí)行擬定小軸承專項篩選晉升整治計劃 ■南邊軸承:滾針軸承與超越離合器股動公司新起點 ■新形式下我國中小型軸承公司開展戰(zhàn)略剖析 |
| 軸承加熱器相關(guān)產(chǎn)品(請點擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
 自控軸承加熱器(海力R-V/H-V2.2-150KW) - 軸承自控加熱器(海力T-H3.6-120KW)（推薦） |
| 微電腦軸承加熱器(海力RA/YZDC3.6-120) - DC型軸承自控加熱器(3.6-24KW) |
| 軸承感應(yīng)加熱器(BGJ-4-5) - 感應(yīng)加熱器(BGJ-3-2) - 軸承數(shù)控加熱器 |
| 齒輪快速加熱器 - 齒輪加熱器 - 齒圈加熱器 - 多功能加熱器 - 輪箍加熱器 |
| ZJ20X型軸承加熱器(自動退磁) - 高頻軸承加熱器 - HA型軸承加熱器 |
| 感應(yīng)拆卸器 - BGJ-C感應(yīng)拆卸器 - 液壓拉馬(海力F-L5-100T) - 電動拉馬(海力L-S5-500T) |
| 軸承加熱器定制調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù)，并留下聯(lián)系方法，最后再提交) |
