天馬軸承第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-10-22 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2692證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號(hào)：-015
浙江天馬軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好；并對(duì)布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于9月20日下午在公司舉行.會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人；實(shí)踐參與表決董事9人；公司監(jiān)事及高檔管理人員列席了會(huì)議；契合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.會(huì)議由馬興法先生掌管；會(huì)議經(jīng)舉手和投票表決構(gòu)成如下抉擇：
1、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于推舉公司董事長的方案》.
經(jīng)董事會(huì)評(píng)論；推舉馬興法先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長.
2、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的方案》.
經(jīng)董事長提名；董事會(huì)評(píng)論；贊同聘任沈高偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理.
3、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的方案》.
經(jīng)董事長提名；董事會(huì)評(píng)論；贊同聘任馬全法先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)秘書.
4、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于聘任公司關(guān)聯(lián)高檔管理人員的方案》.
經(jīng)總經(jīng)理提名；董事會(huì)評(píng)論；贊同聘任羅觀華先生、馬全法先生、沈吉美女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，贊同聘任沈吉美女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān).
5、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立董事會(huì)提名委員會(huì)的方案》.
董事會(huì)提名委員會(huì)由周宇先生、羅繼偉先生、馬興法先生三人組成；并由周宇先生任主任委員（召集人）.
6、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立董事會(huì)薪酬與查核委員會(huì)的方案》.
董事會(huì)薪酬與查核委員會(huì)由羅繼偉先生、邱學(xué)文先生、馬興法先生三人組成；并由羅繼偉先生任主任委員（召集人）.
7、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的方案》.
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由邱學(xué)文先生、周宇先生、羅觀華先生三人組成；并由邱學(xué)文先生任主任委員（召集人）.
8、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于增資貴州虹山天馬軸承有限公司的方案》.
贊同公司向全資子公司北京天馬軸承有限公司增資6,000萬元；使貴州虹山天馬軸承有限公司的注冊(cè)資本由2,000萬元添加至8,000萬.
9、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過了《2013年度第一季度陳述》.（詳見公司-017號(hào)布告）@ 特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
9月二十日
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