西北軸承:2013年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2014-07-07 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):38363、提名委員會：由張立忠董事、仇建軍獨立董事、李剛獨立董事組成；仇建軍獨立董事任主任委員.
4、薪酬與查核委員會：由李貴學董事、李剛獨立董事、劉玉利獨立董事組成；李剛獨立董事任主任委員.
以上四個專業(yè)委員會的組成均以9票贊同；0票對立；0票放棄經(jīng)過.
四、贊同聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理.
.9票贊同；0票對立；0票放棄）
五、贊同聘任孫志強先生為公司董事會秘書.
.9票贊同；0票對立；0票放棄）
六、經(jīng)總經(jīng)理提名；聘任：
索戰(zhàn)海先生為副總經(jīng)理，（9票贊同；0票對立；0票放棄）
郝 彭先生為副總經(jīng)理，（9票贊同；0票對立；0票放棄）
崔建昌先生為副總經(jīng)理，（9票贊同；0票對立；0票放棄）
王育才先生為副總經(jīng)理，（9票贊同；0票對立；0票放棄）
崔俊山先生為財政總監(jiān).（9票贊同；0票對立；0票放棄）
七、《第六屆董事會向總經(jīng)理工作會議授權(quán)有關(guān)事項的計劃》
1、采辦或出售財物、租入或租出財物單筆不超越5002013年累計不超越1000萬元.
2、融資2013年累計不超越3000萬元.
3、債款與債款重組、折2013年累計不超越1000萬元.
4、向社會公益事業(yè)等對2013年累計不超越50萬元.
上述采辦、出售的財物不含與出產(chǎn)運營有關(guān)的原資料、燃料；以及出售產(chǎn)物與平常運營關(guān)聯(lián)的財物；但經(jīng)過財物置換的包括在內(nèi).
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西北軸承股份有限公司董事會
9月十日
附一：
西北軸承股份有限公司高檔辦理人員簡歷
李樹明；大專學歷；高檔經(jīng)濟師；歷任西北軸承廠團委書記、黨委副書記、副廠長；本公司副董事長、榜首副總經(jīng)理.曾榮獲寧夏回族2013年企業(yè)家2013年環(huán)保企業(yè)家稱謂.9月至12月任本公司副董事長、榜首副總經(jīng)理，12月至12月任本公司董事、總經(jīng)理，12月至9月任本公司董事、董事長、黨委書記，9月至9月任本公司黨委書記、高檔參謀，9月至9月任本公司參謀.李樹明先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；未持有本公司證券；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
索戰(zhàn)海；男；45歲；大學學歷；正高職高檔工程師.歷任本公司技能中間主任助理、技能開發(fā)部副部長，9月至9月任本公司董事，9月至12月任本公司員工代表監(jiān)事，2013年至2013年先后兼任本公司鑄造分廠廠長、支部書記；出產(chǎn)部部長、進出口公司總經(jīng)理，12月至9月任本公司副總經(jīng)理，9月至9月任本公司董事、總經(jīng)理；9月辭去董事職務(wù)，9月任西北軸承股份有限公司第五屆董事會董事、總經(jīng)理；12月4日辭去總經(jīng)理職務(wù)，12月至今任公司黨委副書記；9月兼任公司工會主席.索戰(zhàn)海先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；持有本公司股份8180股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
郝 彭；男；43歲；大學學歷；高檔工程師.19月至9月任本公司經(jīng)銷公司副總經(jīng)理；9月至12月先下一任本公司歸納工作室主任、總經(jīng)理助理兼出產(chǎn)部部長；12月起任本公司副總經(jīng)理；12月10任本公司副總經(jīng)理、總工程師.郝彭持先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；持有本公司股份14360股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
崔建昌；男；44歲；大學學歷；高檔工程師.9月上一任本公司保持架分廠副廠長，9月至12月任本公司技能中間工藝部副部長、部長；保持架分廠廠長，12月至12月任本公司總經(jīng)理助理，12月起任本公司副總經(jīng)理.崔建昌先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；未持有本公司證券；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
王育才；男；44歲；大學學歷；高檔工程師.2013年至2013年任本公司滾子分廠技能室主任、副廠長、廠長，201月起任本公司物資供銷公司總經(jīng)理；9月兼任本公司人力資源部部長.王育才先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；未持有本公司證券；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
崔俊山；男；55歲；大專學歷；高檔會計師.歷任西北軸承廠財政處主任科員、西北軸承集團有限責任公司財政審計部部長、本公司監(jiān)事，12月至9月任本公司副總會計師，9月至9月任寧夏西軸機械有限公司副總經(jīng)理、總會計師，9月至2013年6任本公司總會計師，9月起任本公司總經(jīng)濟師、公司參謀.崔俊山先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；未持有本公司證券；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
董事會秘書簡歷：
孫志強；男；33歲；大學學歷.歷任蘭州鋼鐵集團公司干部，甘肅省冶金職業(yè)工作室干部，12月起任中國長城財物辦理公司蘭州辦事處歸納辦理部秘書，9月起任本公司證券業(yè)務(wù)代表、董事會工作室主任；12月任本公司董事會秘書.孫志強先生與公司及其控股股東、實踐操控人不存在相相聯(lián)系；未持有本公司證券；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在相相聯(lián)系2013年未在其他組織擔任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的職務(wù)；契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令、法規(guī)和規(guī)則需求的任職條件.
附二：
西北軸承股份有限公司獨立董事
關(guān)于對聘任高管人員的獨立定見
依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司樹立獨立董事準則的輔導定見》等法令法規(guī)以及《公司規(guī)章》的規(guī)則；做為西北軸承股份有限公司的獨立董事；咱們本著客觀、公平的準則；對公司第六屆董事會榜首次會議所做出的關(guān)于聘任高管人員的計劃宣告如下獨立定見：
一、贊同聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理.
二、贊同聘任孫志強先生為公司董事會秘書.
三、贊同聘任：索戰(zhàn)海先生、郝彭先生、崔健昌先生、王育才先生為公司副總經(jīng)理，崔俊山先生為公司財政總監(jiān).
經(jīng)審理上述關(guān)聯(lián)人員的經(jīng)歷等資料；未發(fā)現(xiàn)其間有《公司法》第147條規(guī)則的狀況；以及被中國證監(jiān)會確定為商場禁入者而且禁入沒有免除；和被證券交易所宣告為不恰當人選之表象.上述關(guān)聯(lián)人員的引薦契合《公司法》、《公司規(guī)章》中關(guān)于高管人員任職資歷的規(guī)則.
西北軸承股份有限公司獨立董事：
李剛 仇建軍 李玉利 馮亮
9月十日
西北軸承股份有限公司第六屆
監(jiān)事會榜首次會議抉擇布告
本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事確保布告內(nèi)容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
西北軸承股份有限公司第六屆監(jiān)事會榜首次會議于9月4日書面通知；5月10日以現(xiàn)場會議辦法在本公司會議室舉行.會議應到會監(jiān)事3人；親身到會3人.會議由宋治成監(jiān)事掌管.會議的舉行契合《公司法》等法令法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.經(jīng)會議表決；推舉宋治成先生為公司監(jiān)事會主席.表決成果為：3票贊同；0票對立；0票放棄.（宋治成先生簡歷詳見9月29日我公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的布告）
特此布告
西北軸承股份有限公司監(jiān)事會
9月十日
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