西北軸承第六屆董事會(huì)第2次會(huì)議抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2014-07-07 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2064本公司及董事會(huì)全體成員確保信息發(fā)表內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
西北軸承股份有限公司第六屆董事會(huì)第2次會(huì)議于9月17日以傳真、電子郵件的方法告訴.會(huì)議于5月23日以通訊表決方法舉行；應(yīng)當(dāng)參與表決的董事9人；王學(xué)林董事因公外出托付李貴學(xué)董事表決.會(huì)議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會(huì)議表決經(jīng)過《關(guān)于展開以完善內(nèi)部操控為要點(diǎn)的公司管理專項(xiàng)活動(dòng)工作方案》.
表決成果：9票贊同；0票對立；0票放棄
特此布告.
西北軸承股份有限公司
董事會(huì)
9月二十三日
西北軸承股份有限公司第六屆
監(jiān)事會(huì)第2次會(huì)議抉擇布告
本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
西北軸承股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第2次會(huì)議于9月18日書面告訴；5月23日在本公司會(huì)議室舉行.會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人；親身到會(huì)3人.會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋治成先生掌管.會(huì)議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會(huì)議表決經(jīng)過以下事項(xiàng)：
一、《關(guān)于展開以完善內(nèi)部操控為要點(diǎn)的公司管理專項(xiàng)活動(dòng)工作方案》.
表決成果：3票贊同；0票對立；0票放棄
二、修訂公司《監(jiān)事會(huì)安排、責(zé)任和議事規(guī)則》的方案
將《監(jiān)事會(huì)安排、責(zé)任和議事規(guī)則》第二條"依據(jù)公司《規(guī)章》的規(guī)則；監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成；其間3名股東代表監(jiān)事；2名職工代表監(jiān)事"修改為："依據(jù)公司《規(guī)章》規(guī)則；監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人；其間職工代表的份額不得低于三分之一".
表決成果：3票贊同；0票對立；0票放棄
特此布告
西北軸承股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
9月二十三日
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