西北軸承第五屆董事會第二十五次會議抉擇布告
發(fā)布時間：2014-07-07 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3470本公司及董事會全體成員確保信息發(fā)表內(nèi)容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺失.
會議于4月6日以通訊表決方法舉行；應(yīng)當參與表決的董事8人；馮群董事托付鄭北平董事表決.會議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會議表決經(jīng)過
《關(guān)于聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理的方案》.
表決成果：8票贊同；0票對立；0票放棄
西北軸承股份有限公司董事會
9月六日
附一：李樹明先生簡歷
李樹明；大專學(xué)歷；高檔經(jīng)濟師；歷任西北軸承廠團委書記、黨委副書記、副廠長；本公司副董事長、榜首副總經(jīng)理.曾榮獲寧夏回族2013年企業(yè)家2013年環(huán)保企業(yè)家稱謂.12月至2013年11
月任本公司副董事長、榜首副總經(jīng)理，212月至212月任本公司董事、總經(jīng)理，12 月至 9 月任本公司董事、董事長、黨委書記，12月至12月任本公司黨委書記、高檔參謀，9月至9月任本公司參謀.李樹明先生未持有公司股票；未受過深圳證券交易所及證券監(jiān)管部門處置或懲戒狀況.
附二：
西北軸承股份有限公司獨立董事
關(guān)于對聘任高管人員的獨立定見
依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司樹立獨立董事準則的輔導(dǎo)定見》等法律法規(guī)以及《公司規(guī)章》的規(guī)則；作為西北軸承股份有限公司的獨立董事；咱們本著客觀、公平的準則；對公司第五屆董事會第二十五次會議所做出的關(guān)于聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理的抉擇表示贊同.
經(jīng)審理李樹明先生的經(jīng)歷等關(guān)聯(lián)資料；未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第
147條規(guī)則的狀況；以及被中國證監(jiān)會確定為商場禁入者而且禁入沒有免除；和被證券交易所宣告為不適當人選之表象.其總經(jīng)理人員的引薦契合《公司法》、《公司規(guī)章》中關(guān)于高管人員任職資歷的規(guī)則.
西北軸承股份有限公司獨立董事：
楊德勇 周納 李剛
9月六日
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