南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時(shí)間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):22720有表決權(quán)的股份數(shù).在會(huì)議掌管人宣告現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)會(huì)議的股東和署理人人數(shù)及所持
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有表決權(quán)的股份總數(shù)之前；會(huì)議掛號(hào)應(yīng)當(dāng)停止.
第六十七條股東大會(huì)舉辦時(shí)；本公司整體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出
席會(huì)議；總經(jīng)理和其他高檔辦理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議.
第六十八條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)掌管.董事長(zhǎng)不能實(shí)施職務(wù)或不實(shí)施職務(wù)
時(shí)；由對(duì)折以上董事一起推舉的一名董事掌管.
監(jiān)事會(huì)自行招集的股東大會(huì)；由監(jiān)事會(huì)主席掌管.監(jiān)事會(huì)主席不能實(shí)施職務(wù)
或不實(shí)施職務(wù)時(shí)；由對(duì)折以上監(jiān)事一起推舉的一名監(jiān)事掌管.
股東自行招集的股東大會(huì)；由招集人推舉代表掌管.
舉辦股東大會(huì)時(shí)；會(huì)議掌管人違背議事規(guī)則使股東大會(huì)無法持續(xù)進(jìn)行的；經(jīng)
現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東大會(huì)有表決權(quán)過對(duì)折的股東贊同；股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主
持人；持續(xù)開會(huì).
第六十九條公司擬定股東大會(huì)議事規(guī)則；詳細(xì)規(guī)則股東大會(huì)的舉辦和表決
程序；包含告訴、掛號(hào)、提案的審議、投票、計(jì)票、表決成果的宣告、會(huì)議抉擇
的構(gòu)成、會(huì)議記錄及其簽署、布告等內(nèi)容；以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)準(zhǔn)則；
授權(quán)內(nèi)容應(yīng)清晰詳細(xì).股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為規(guī)章的附件；由董事會(huì)擬定；股
東大會(huì)贊同.
第2013年度股東大會(huì)上；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就2013年的作業(yè)向
股東大會(huì)作出陳述.每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職陳述.
第七十一條董事、監(jiān)事、高檔辦理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和主張
作出解說和闡明；可是觸及公司商業(yè)隱秘不能在股東大會(huì)上揭露的在外.
第七十二條會(huì)議掌管人應(yīng)當(dāng)在表決前宣告到會(huì)會(huì)議的股東和署理人人數(shù)
及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)；現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)會(huì)議的股東和署理人人數(shù)及所持有表決權(quán)
的股份總數(shù)以會(huì)議掛號(hào)為準(zhǔn).
第七十三條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄；由董事會(huì)秘書擔(dān)任.會(huì)議記錄記載以
下內(nèi)容：
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理人員名字，
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份總數(shù)的份額，
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第七十四條招集人應(yīng)當(dāng)確保會(huì)議記錄內(nèi)容實(shí)在、精確和完好.到會(huì)會(huì)議的
董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、招集人或其代表、會(huì)議掌管人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.
會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與到會(huì)股東的簽名冊(cè)及署理到會(huì)的托付書及其他方法表決狀況的
有用材料一起保管；保管期限為2013年.
第七十五條招集人應(yīng)當(dāng)確保股東大會(huì)接連舉辦；直至構(gòu)成結(jié)尾抉擇.因不
可抗力等獨(dú)特緣由招致股東大會(huì)間斷或不能作出抉擇的；應(yīng)采納必要辦法趕快恢
復(fù)舉辦股東大會(huì)或直接停止本次股東大會(huì)；并及時(shí)布告.一起；招集人應(yīng)向公司
所在地中國證監(jiān)會(huì)派出安排及證券生意所陳述.
第六節(jié)股東大會(huì)的表決和抉擇
第七十六條股東大會(huì)抉擇分為一般抉擇和獨(dú)特抉擇.
股東大會(huì)作出一般抉擇；應(yīng)當(dāng)由到會(huì)股東大會(huì)的股東（包含股東署理人）所
持表決權(quán)的過對(duì)折經(jīng)過.
股東大會(huì)作出獨(dú)特抉擇；應(yīng)當(dāng)由到會(huì)股東大會(huì)的股東（包含股東署理人）所
持表決權(quán)的 2/3 以上經(jīng)過.
第七十七條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以一般抉擇經(jīng)過：
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.2013年度預(yù)算計(jì)劃、決算計(jì)劃，
.2013年度陳述，
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他事項(xiàng).
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第七十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以獨(dú)特抉擇經(jīng)過：
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.ㄋ模2013年內(nèi)采辦、出售嚴(yán)重財(cái)物或許擔(dān)保金額超越公司比來一期經(jīng)
審計(jì)總財(cái)物 30%的，
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者重要事務(wù)的辦理交予該人擔(dān)任的合同（公司處于危等獨(dú)特狀況在外）.
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公司發(fā)作嚴(yán)重影響的、需求以獨(dú)特抉擇經(jīng)過的其他事項(xiàng).
第七十九條股東（包含股東署理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
使表決權(quán)；每一股份享有一票表決權(quán).
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)；且該有些股份不計(jì)入到會(huì)股東大會(huì)有表
決權(quán)的股份總數(shù).
在不違背法令、行政法規(guī)的條件下；董事會(huì)、獨(dú)立董事和獨(dú)自或兼并持有公
司 3%以上股份的股東能夠搜集股東投票權(quán).
第八十條股東大會(huì)審議有關(guān)相關(guān)生意事項(xiàng)時(shí)；相關(guān)股東不該當(dāng)參與投票表
決；其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有用表決總數(shù)，股東大會(huì)抉擇的布告應(yīng)
當(dāng)充沛宣告非相關(guān)股東的表決狀況.
第八十一條除公司處于危等獨(dú)特狀況外；非經(jīng)股東大會(huì)以獨(dú)特抉擇批
準(zhǔn)；公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高檔辦理人員以外的人締結(jié)將公司悉數(shù)或許
重要事務(wù)的辦理交予該人擔(dān)任的合同.
第八十二條董事、監(jiān)事提名人名單以提案的方法提請(qǐng)股東大會(huì)表決.
董事會(huì)以及獨(dú)自或許兼并持有公司 3%以上股份的股東；有權(quán)提出董事候選
人名單；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)自或許兼并持有公司 1%以上股份的股東；能夠提
名獨(dú)立董事提名人名單；不一樣提案人所提出的董事提名人名單應(yīng)兼并，監(jiān)事會(huì)以
及獨(dú)自或許兼并持有公司 3%以上股份的股東；有權(quán)提出由股東代表出任的監(jiān)事
提名人名單；不一樣提案人所提出的監(jiān)事提名人名單應(yīng)兼并，公司工會(huì)有權(quán)提出由
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