龍溪軸承2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)決議布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-19 來(lái)源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4510福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)決議布告
本公司及董事會(huì)全體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有否決或修正提案的狀況，
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決.
一、會(huì)議的舉行和到會(huì)狀況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)于9月8日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方法舉行.到會(huì)會(huì)議股東及股東授權(quán)代表3人；代表股份14,053。601萬(wàn)股；均為無(wú)限售條件流通股；占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46。85%.會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛掌管；公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員到會(huì)了會(huì)議.北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證.本次大會(huì)的舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.
二、提案審議狀況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表仔細(xì)審議；以記名投票方法審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的計(jì)劃》：贊同公司依照《銀行間債券市場(chǎng)非金融公司債款融資東西管理辦法》等有關(guān)規(guī)矩；請(qǐng)求注冊(cè)存案金額不超越4。5億元人民幣的短期融資券；在注冊(cè)有用期內(nèi)分期發(fā)行.本次發(fā)行短期融資券用于彌補(bǔ)公司流動(dòng)資金和置換銀行貸款；由公司延聘主承銷商和其他中介機(jī)構(gòu)；實(shí)施簿記建檔、余額包銷的發(fā)行方法；發(fā)行利率按市場(chǎng)化方法定價(jià)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)全部擔(dān)任與本次發(fā)行短期融資券發(fā)行計(jì)劃、發(fā)行條款等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的安排處理；并簽署與之有關(guān)的合同、協(xié)議和關(guān)聯(lián)法令文件.
表決成果：贊同14,053。601萬(wàn)股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
三、律師見(jiàn)證狀況
本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師到會(huì)、見(jiàn)證；并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)法令意見(jiàn)書》.該法令意見(jiàn)書以為：公司本次股東大會(huì)的招集、舉行程序、招集人的資歷、到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷及本次股東大會(huì)的表決程序均契合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保的若干規(guī)矩》、公司現(xiàn)行規(guī)章及其他有關(guān)法令、法規(guī)的規(guī)矩；招集人的資歷、到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷、表決程序、表決成果合法有用.
四、備檢文件
1、經(jīng)掌管人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)決議，
2、見(jiàn)證律師出具的法令意見(jiàn)書.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
9月八日來(lái)歷上海證券報(bào))
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