龍溪軸承五屆四次監(jiān)事會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-19 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):5432證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份[13。66 -1。59% 股吧] 編號(hào)：臨-007
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆四次監(jiān)事會(huì)抉擇布告
本公司及監(jiān)事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議告訴于9月30日以書面形式宣布；會(huì)議于9月13日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉行；應(yīng)到監(jiān)事5人；實(shí)到監(jiān)事4人；監(jiān)事張吉西因公出國(guó)無(wú)法親身參加；托付監(jiān)事張?zhí)┥惺贡頉Q權(quán)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張?zhí)┥壬乒芘e行；契合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)則.經(jīng)表決；均以5票擁護(hù)；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過(guò)了以下計(jì)劃：
1。 審議經(jīng)過(guò)公司2013年度總司理工作陳述.
2。 審議經(jīng)過(guò)公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作陳述.
監(jiān)事會(huì)共同以為：
.1）公司依法運(yùn)作情況：公司董事會(huì)嚴(yán)厲依照《公司法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》等準(zhǔn)則的規(guī)則規(guī)范運(yùn)作；內(nèi)部操控準(zhǔn)則完善、有用；董事會(huì)的舉行程序及其構(gòu)成的抉擇契合《公司法》等法令法規(guī)的規(guī)則，公司董事會(huì)、董事及高檔辦理人員嚴(yán)厲實(shí)行誠(chéng)信責(zé)任、勤勉敬業(yè)、毋忝厥職、仔細(xì)履行股東大會(huì)的各項(xiàng)抉擇；決策程序科學(xué)、合法、合理；在履行公司職務(wù)時(shí)；不存在有違背國(guó)家法令、法規(guī)和《公司章程》或危害公司利益和侵略股東權(quán)益的行動(dòng).
.2）查看公司財(cái)政情況：公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則健全；財(cái)政辦理規(guī)范；財(cái)政運(yùn)作杰出；未發(fā)現(xiàn)違背財(cái)經(jīng)法規(guī)的行動(dòng)；公司2013年度財(cái)政陳述內(nèi)容完好、實(shí)在；客觀、公允地反映了公司的財(cái)政情況、運(yùn)營(yíng)效果和現(xiàn)金流量；天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具的"天健正信審（）GF字第08號(hào)"規(guī)范無(wú)保留定見審計(jì)陳述是客觀、公平、實(shí)在、可信的.
.3）查看公司比來(lái)一次征集資金運(yùn)用情況：公司征集資金的運(yùn)用契合有關(guān)法令法規(guī)規(guī)則；并嚴(yán)厲依照信息發(fā)表的需求實(shí)行了信息發(fā)表責(zé)任；契合法令法規(guī)的規(guī)則以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)需求.公司征集資金的運(yùn)用和出資項(xiàng)意圖施行；進(jìn)一步驟整了公司的產(chǎn)物結(jié)構(gòu)；提高了公司的產(chǎn)物水平緩商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益.公司征集資金的運(yùn)用沒有違背法令、法規(guī)的規(guī)則和危害公司及股東利益的行動(dòng).公司征集資金于2013年度運(yùn)用結(jié)束；陳述期內(nèi)不存在征集資金的運(yùn)用.
.4）查看公司收買、出售財(cái)物情況：陳述期內(nèi)；公司出售長(zhǎng)沙波德粉末冶金有限公司15％股權(quán).公司收買和出售財(cái)物均依法定程序進(jìn)行；程序合法；買賣價(jià)格公平、合理；沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情買賣和危害股東權(quán)益的行動(dòng)；也未形成公司財(cái)物丟失.
.5）查看公司相關(guān)買賣情況：陳述期內(nèi)；公司董事會(huì)和運(yùn)營(yíng)班子認(rèn)實(shí)在行了誠(chéng)信責(zé)任；一直遵從揭露、公平緩公平的商場(chǎng)準(zhǔn)則；買賣程序合法；不存在危害公司及股東利益的表象.
3。 審議經(jīng)過(guò)公司2013年度財(cái)政決算陳述及2013年度財(cái)政預(yù)算陳述.
4。 審議經(jīng)過(guò)公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)；公司2013年度完成凈贏利88；881；301。96元；依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)則提取10％的法定盈利公積金8；888；130。20元2013年頭未分配贏利231；957；578。56元2013年度已分配的2013年度股利3；000萬(wàn)元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為281；950；750。32元.依據(jù)公司實(shí)際情況；2013年度擬以總股本30；000萬(wàn)股為基數(shù)；向整體股東施行每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1。00元（含稅）；合計(jì)3；000萬(wàn)元；其他未分配贏利2013年度，本錢公積金不轉(zhuǎn)增股本.
5。 審議經(jīng)過(guò)公司2013年年度陳述及其摘要.
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