襄陽軸承2013年第一次暫時股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4218本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；布告不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴重遺失.
獨特提示：本次股東大會沒有呈現(xiàn)否決方案.
一、會議舉行和到會狀況
1。襄陽汽車軸承股份有限公司 2013年第一次暫時股東大會由公司董事會招集；于9月24日（周日）下午2：30以現(xiàn)場會議的方法在公司辦公樓二樓會議室舉行；公司有些董事、監(jiān)事、高檔管理人員和湖北今日律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師到會了本次會議；大會由董事長高少兵先生掌管；契合關(guān)聯(lián)法令法規(guī)和《公司章程》的規(guī)矩.
2。到會大會的股東及授權(quán)代表共3人；代表股權(quán)82,568,730股；占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27。42%.
二、提案審議狀況
1。提案的表決方法：記名投票表決
2。提案的表決成果：
.1）審議經(jīng)過了關(guān)于修正《公司章程》的方案
贊同82,568,730股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.2）審議經(jīng)過了關(guān)于修正《股東大會議事規(guī)矩》的方案
贊同82,568,730股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
.3）審議經(jīng)過了關(guān)于補充公司董事的方案
贊同82,568,730股；占到會大會的股東所持有用表決票的100%，對立0股，放棄0股，
三、律師出具的法令意見
本次股東大會經(jīng)湖北今日律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師現(xiàn)場見證并出具法令意見書.見證律師以為；公司2013年第一次暫時股東大會的招集、舉行程序契合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)矩》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規(guī)矩；到會會議人員的資歷合法有用；會議表決程序及經(jīng)過的抉擇契合法令、法規(guī)和公司章程的規(guī)矩.
四、備檢文件
1、襄陽汽車軸承股份有限公司關(guān)于舉行2013年第一次暫時股東大會的告訴、抉擇，
2、湖北今日律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法令意見書.
特此布告
襄陽汽車軸承股份有限公司
9月二十四日
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