天馬軸承公司2013年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-10-16 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:46068、關于續(xù)聘會計師事務所的方案
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
9、關于公司及控股子公司向銀行請求歸納授信額度的方案
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
10、關于公司第三屆董事會換屆推舉及第四屆董事會提名人的方案
本次股東大會以累積投票方法推舉馬興法先生、沈高偉先生、馬偉良先生、羅觀華先生、劉英先生、石志民先生、羅繼偉先生、周宇先生、邱學文先生為公司第四屆董事；其間羅繼偉先生、周宇先生、邱學文先生為公司第四屆獨立董事；
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其任職資歷和獨立性經深圳證券買賣所審閱無異議.以上九名董事一起組成公司第四屆董事會2013年.詳細表決狀況如下：
.1）推舉馬興法先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.2）推舉沈高偉先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.3）推舉馬偉良先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.4）推舉羅觀華先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.5）推舉劉英先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.6）推舉石志民先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.7）推舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.8）推舉周宇先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.9）推舉邱學文先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
11、關于公司第三屆監(jiān)事會換屆推舉及第四屆監(jiān)事會監(jiān)事提名人的方案
本次股東大會以累積投票方法推舉陳建冬先生、沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；與公司職工代表大會推舉產生的職工代表監(jiān)事魏曉紅女士一起組成公司第四屆監(jiān)事會2013年；詳細表決狀況如下：
.1）推舉陳建冬先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.2）推舉沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
四、律師出具的法令意見
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浙江六和律師事務所律師蔣政村、葉青到會見證本次股東大會；并出具了法令意見書；以為：公司本次股東大會的招集和舉行程序契合《公司法》、《證券法》和《規(guī)矩》及《公司章程》的有關規(guī)矩，到會會議人員的資歷合法、有用，會議的表決程序和方法契合關聯法令、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)矩，本次股東大會經過的抉擇合法、有用.
五、備檢文件
1、經公司與會董事簽字的《公司2013年度股東大會抉擇》，
2、浙江六和律師事務所關于公司2013年度股東大會的法令意見書.
特此布告.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
9月二十日
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