瓦軸關(guān)于將大連分廠改制為全資子公司的出資布告
發(fā)布時(shí)間：2014-07-06 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4268獨(dú)特提示：本公司董事會(huì)及整體成員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好；沒(méi)有虛偽記載；誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失.
一、對(duì)外出資概述
1、大連分廠改制為全資子公司的概述
依據(jù)大連市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)大經(jīng)發(fā)[]169號(hào)《關(guān)于下達(dá)大連市第三十一批搬家改造公司名單的告訴》；本公司部屬大連分廠被大連市政府列入第三十一批搬家改造公司之一；新的廠址擬設(shè)在大連保稅區(qū).公司原意擬改制為分公司；但依據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部分的稅收屬地化的需求；將大連分廠改制為公司的全資子公司.
2、董事會(huì)審議狀況
12 月 27 日舉辦的2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)審議了《關(guān)于將大連分廠改制為全資子公司的計(jì)劃》；該計(jì)劃全票經(jīng)過(guò).
3、公司擬出資人民幣 1000 萬(wàn)元此事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議
二、出資主體的基本狀況
1、公司名稱：瓦房店軸承股份有限公司
2、法定代表人：王路順
3、注冊(cè)資本：40,260萬(wàn)元人民幣
4、居處：中國(guó)遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段１號(hào)
5、運(yùn)營(yíng)范圍：軸承、機(jī)械設(shè)備、汽車零配件及關(guān)聯(lián)產(chǎn)物的制作與出售；機(jī)械設(shè)備和房子的租借；軸承和關(guān)聯(lián)機(jī)械設(shè)備及計(jì)量?jī)x器、外表的檢測(cè).
三、出資標(biāo)的的基本狀況
擬樹(shù)立的全資子公司基本狀況如下：
1、公司名稱：大連瓦軸精細(xì)電機(jī)汽車軸承有限公司
2、注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬(wàn)元
3、出資資金來(lái)源：自有資金
4、運(yùn)營(yíng)范圍：項(xiàng)目籌建
5、運(yùn)營(yíng)期限2013年
6、出資方法：瓦房店軸承股份有限公司出資1000萬(wàn)元人民幣；具有出資標(biāo)的公司100%股權(quán).其間一部分為貨幣資金出資,金額為300萬(wàn)元，別的一部分為機(jī)器設(shè)備出資；金額為700萬(wàn)元.
四、對(duì)公司的影響
1、出資資金來(lái)源悉數(shù)為自有資金；且出資金額較.蹲屎蟛換岫怨頸靜康木導(dǎo)ú卮笥跋.
2、經(jīng)過(guò)樹(shù)立全資子公司；可充分調(diào)動(dòng)子公司面向市場(chǎng)、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的積極性.
3、該子公司樹(shù)立后；產(chǎn)能將有大幅度進(jìn)步；所出產(chǎn)的產(chǎn)物精度將由一般級(jí)開(kāi)展為精細(xì)級(jí)的產(chǎn)物；將愈加具有開(kāi)展力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.
五、備檢文件目錄
瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)抉擇.
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
12月27日
瓦房店軸承股份有限公司2013年
第一次暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確、完好；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
一、董事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
1、董事會(huì)會(huì)議告訴的時(shí)刻和方法
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議告訴于12月20日以書(shū)面?zhèn)髡娣椒ㄐ?
2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)刻、方法
瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)；于12月27日選用通訊聯(lián)絡(luò)的方法舉辦.
3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到會(huì)的董事人數(shù)；實(shí)踐到會(huì)會(huì)議的董事人數(shù).
應(yīng)到會(huì)董事12人；實(shí)到12人.
4、董事會(huì)會(huì)議的掌管人
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王路順掌管.
5、本次董事會(huì)會(huì)議的舉辦契合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.
二、董事會(huì)會(huì)議審議狀況
1、與會(huì)的整體董事聽(tīng)取了關(guān)于瓦通公司清算作業(yè)完畢的陳述.
本公司控股子公司－瓦通公司清算作業(yè)現(xiàn)已全面完成；在稅務(wù)、銀行、工商等政府主管部分的掛號(hào)現(xiàn)已刊出完畢.其清算計(jì)劃、清算陳述等清算文件和有關(guān)運(yùn)營(yíng)時(shí)間悉數(shù)管帳材料及其他文件由本公司歸檔并擔(dān)任保管.
瓦通公司清算后；歸納本公司的出資及前期瓦通公司提取的財(cái)物減值預(yù)備等事項(xiàng)后；將抵減本公司2013年度凈利潤(rùn)208萬(wàn)元.
2、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過(guò)了關(guān)于將大連分廠改制為全資子公司的計(jì)劃.
3、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過(guò)了關(guān)于延聘信永
中和管帳師業(yè)務(wù)所為公司2013年度內(nèi)控審計(jì)組織的計(jì)劃.
三、備檢文件
1、瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)抉擇，
2、大連市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)大經(jīng)發(fā)[]169號(hào)《關(guān)于下達(dá)大連市第三十一批搬家改造公司名單的告訴》.
特此布告
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
12月27日
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