瓦軸集團(tuán)2013年度股東大會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2014-07-06 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3772本公司及整體董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
一、重要提示
本次會(huì)議告訴布告于9月26日的《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》與巨潮網(wǎng)站.本次會(huì)議舉行時(shí)刻沒(méi)有添加、否決或改變提案的狀況.
二、會(huì)議舉行的狀況
1、舉行時(shí)刻：9月17日上午9：30
2、舉行地址：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室
3、舉行方法：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
5、主持人：王路順先生（董事長(zhǎng)）
6、會(huì)議的舉行契合《公司法》、《證券上市規(guī)矩》及《公司章程》的規(guī)則.
三、會(huì)議到會(huì)狀況
1、到會(huì)的整體狀況：
股東（代理人）3人、代表股份323,962,200股；占上市公司有表決權(quán)總股份80。47％，其間內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股；占上市公司有表決權(quán)總股份60。6%.
2、外資股股東到會(huì)狀況
外資股股東（代理人）2人、代表股份79,962,200股；占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50。42％.
四、提案審議和表決狀況
1、審議《2013年2013年度陳述摘要》
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
2、審議《2013年度董事會(huì)陳述》
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
3、審議《2013年度監(jiān)事會(huì)陳述》
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
4、審議《2013年度財(cái)務(wù)決算陳述》
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
5、審議《2013年度贏利分配方案》
依據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)陳述；公司2013年度歸屬于母公司股東的凈贏利87,900,637。71元；按母公司稅后凈贏利10%提取法定盈利公積金；2013年可供股東分配的贏利為85,854,890。2013年頭未分配贏利397,069,544元；算計(jì)可供股東分配的贏利為474,338,945。44元.
公司抉擇以2013年期末總股本40,260萬(wàn)股為基數(shù)；每10股派發(fā)現(xiàn)金0。40元人民幣（含稅）；合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金16,104,000。00元.
2013年度贏利分配方案；公司董事會(huì)到時(shí)將依據(jù)實(shí)際狀況斷定.
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
6、審議《公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案（包含2013年財(cái)務(wù)預(yù)算）》
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
7、審議《關(guān)于延聘2013年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及酬勞的方案》
贊同323,962,200股；占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)100%，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過(guò).
8、審議《關(guān)于公司2013年度平常相關(guān)買(mǎi)賣(mài)執(zhí)行狀況、超量有些追認(rèn)的方案》
內(nèi)資股244,000,000股對(duì)方案中除3、16、18項(xiàng)以外的買(mǎi)賣(mài)項(xiàng)按相關(guān)需求進(jìn)行了逃避.其他股東表決成果為：贊同79,962,200股；占到會(huì)會(huì)議非相關(guān)股東所持表決權(quán)100％，對(duì)立0股；放棄0股.79,300,000股對(duì)其間的 "3、16、18"買(mǎi)賣(mài)項(xiàng)按相關(guān)需求進(jìn)行了逃避.贊同244,662,200股；占到會(huì)會(huì)議非相關(guān)股東所持表決權(quán)100％，對(duì)立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會(huì)會(huì)議非相關(guān)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%.
對(duì)相關(guān)買(mǎi)賣(mài)超量有些的追認(rèn)；內(nèi)資股244,000,000股和斯凱孚代表的79,300,000股進(jìn)行逃避；其他股東表決成果為：贊同662,200股；占到會(huì)會(huì)議非相關(guān)股東所持表決權(quán)100％，對(duì)立0股；放棄0股.
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